山西亚宝药业集团股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告暨召开2008年第一次临时股东大会的通知.pdfVIP

证券代码：600351 股票简称：亚宝药业 编号：2008-临 21号 山西亚宝药业集团股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 暨召开 2008 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山西亚宝药业集团股份有限公司第四届董事会第二次会议于2008年7月31 日在太原市漳泽商务酒店会议室召开，会议应到董事9人，实到董事8人，董事 薄少伟因公出差委托董事岳丽华代为出席会议并行使表决权，符合《公司法》及 《公司章程》的有关规定。公司监事及部分高管人员列席了会议。会议由公司董 事长任武贤先生主持，会议审议并经表决一致通过了如下决议： 一、审议通过了公司2008年半年度报告及摘要； 二、审议通过了关于公司治理专项活动整改情况的说明； 详见上海证券交易所网站（）。 三、审议通过了关于修订《股东大会议事规则》的议案； 详见上海证券交易所网站（）。 四、审议通过了关于修订《董事会议事规则》的议案； 详见上海证券交易所网站（）。 五、审议通过了关于大股东及关联方非经营性占用上市公司资金情况的议 案； 公司不存在大股东及关联方占用上市公司资金的情况。 以上第三、四项议案尚需提交公司2008第一次临时股东大会审议通过。 六、审议通过了关于召开公司2008年第一次临时股东大会的议案。 一、召开会议基本情况 1、会议召集人：山西亚宝药业集团股份有限公司董事会 2、会议召开时间 现场会议召开时间为：2008年8月19日上午 9:30 网络投票时间为：2008年8月19日上午 9:30-11:30、下午1:00-3:00 3、现场会议召开地点 山西亚宝药业集团股份有限公司总部会议室（山西省风陵渡经济开发区工业 大道1号）。 4、会议方式 本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券 交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投 票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。 5、参加会议的方式 股东投票表决时，只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一 表决权出现重复表决的，以第一投票结果为准。 二、会议审议事项 1、审议关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案； 2、审议关于修订《股东大会议事规则》的议案； 3、审议关于修订《董事会议事规则》的议案； 4、审议关于修订《监事会议事规则》的议案。 三、出席人员资格 1、2008 年 8 月 12 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司上海 分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理 人出席会议并参加表决。 2、本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等。 四、会议登记办法 1、登记时间：2008年8月18日 9:00-16:00 2、登记办法：法人股东持股东帐户卡、法定代表人委托书、营业执照复印 件（加盖法人单位公章）及出席人身份证进行登记；个人股东持股东帐户卡、本 人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书（附件一）、委托 人身份证、委托人股东帐户卡进行登记；异地股东可采用信函或传真方式进行登 记（出席会议时应提交上述证明原件）。 3、登记地点：山西亚宝药业集团股份有限公司证券部。 五、公司地址及联系方式 地址：山西省风陵渡经济开发区工业大道1号 邮编：044602 联系人：杨英康 联系电话：0359-3388071 传真：0359-3388076 六、其他事项：会期一天，与会股东交通与食宿费自理。 七、参加网络投票程序事项 1、参加本次股东大会网络投票时间：2008 年