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北京德康莱健康安全科技股份有限公司 公开转让说明书 (申报稿) 主办券商 二〇一五年十月 北京德康莱健康安全科技股份有限公司 公开转让说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明 书中财务会计资料真实、完整。 全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公 司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票 的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假 不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 1-1-1 北京德康莱健康安全科技股份有限公司 公开转让说明书 重大事项提示 公司在经营过程中，由于所处行业及自身特点的原因，特提醒投资者对公司 以下重大事项予以关注： 一、政策变更的风险 职业病危害检测与评价行业是我国重点支持的产业，公司的快速发展得益于 国家政策的大力支持，比如强制企业进行职业病危害预评价、控制效果评价、现 状评价，对检测评价的中介机构实行严格的资质准入许可制度等，为该行业的发 展提供了良好的发展环境。但未来相关的行业政策若发生变更，将影响本行业的 发展，进而影响公司的效益。 二、经营区域性限制的风险 公司主营业务之一是职业病危害检测与评价，根据公司取得的资质《职业卫 生技术服务机构资质证书（乙级）》，公司业务范围仅为北京地区，虽然北京地 区潜在客户群体庞大，业务需求量高，但同样北京地区竞争企业较多，市场竞争 也在逐步加剧。在未来北京地区市场趋于稳定后，若公司仍不能通过升级为甲级 资质或收购其他地区检测评价机构等手段扩张经营区域，将制约公司业绩的持续 增长。 三、经营资质无法续展的风险 公司开展职业病检测、评价业务必须取得《职业卫生技术服务机构资质证 书》，公司取得的编号为 （京）安职技字（2013 ）第B-0004 号的《职业卫生技 术服务机构资质证书 （乙级）》有效期截止至2015 年 10 月27 日。资质到期后 若企业未及时申报资质续展或企业不再符合取得该项资质的要求，公司将无法继 续开展职业病检测、评价业务，将严重影响公司的可持续经营能力。 四、实际控制人变更的风险 公司目前的实际控制人胡旭升是通过与惠广通中崔贵森、王辉等14 名合伙 人签署的《一致行动协议》来实现对公司的实际控制权，《一致行动协议》约定 “该14 名合伙人同意在就有关合伙企业经营发展及根据有关法律法规和合伙协 议需要由合伙人作出决议的事项提出议案之前，或在合伙人会议上就该等事项行 1-1-2 北京德康莱健康安全科技股份有限公司 公开转让说明书 使表决权之前，应预先与胡旭升进行充分的沟通协商，并应根据胡旭升的意见提 出相关议案，或在合伙人会议上根据胡旭升意见进行表决或与胡旭升意见保持一 致；协议自签署之日起生效，自公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌之日 起满24 个月时终止，期满各方无异议，自动顺延2 年”。如果协议期满且各方 存在异议，《一致行动协议》终止，届时公司将面临实际控制人变更风险，将会 对公司的持续经营产生重大影响。 五、公司治理风险 报告期内，有限公司阶段，公司与关联方存在频繁的关联交易，包括关联往 来、关联采购等，由于有限公司未建立完善的关联交易决策制