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公告编号：2018-001 证券简称：超毅网络 证券代码：430054 主办券商：申万宏源 拉萨经济技术开发区 超毅世纪网络技术股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开情况介绍 拉萨经济技术开发区超毅世纪网络技术股份有限公司（以下简称 “公司”）第七届董事会第十五次会议于2017 年12 月29 日上午10:00 在公司会议室召开。公司现有董事5 人，实际出席会议并表决的董事 5 人。会议由董事长王新华先生主持，会议的召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。 二、会议表决议案的基本情况和表决情况 会议以举手表决方式审议通过了以下议案： 审议通过《关于孙公司迁西县金昊矿业有限责任公司与迁西县华 景商贸有限公司重新签订的合作探矿协议之补充协议的议案》； 议案内容:公司孙公司金昊矿业与华景商贸于2016 年10 月31 日 签订了《合作探矿协议》，且双方于2017 年6 月6 日签订了《补充合 作探矿协议》，金昊矿业为合作探矿累计向华景商贸投入了 5464.15 万元进行储量勘查。现双方就相关事宜重新签订《合作探矿协议》之 补充协议。 新签署的补充协议主要内容为：双方同意金昊矿业按照《合作探 矿协议》原约定借予款项人民币5464.15 万元，转为对该探矿权的风 公告编号：2018-001 险探矿投入，并占有该探矿权未来收益权的10%，且在同等条件下拥 有对该矿权的优先购买权，如果未来由金昊矿业购买该探矿权，则该 探矿权的转让价格按照评估价格的90%计价转让给金昊矿业，即华景 商贸转让给金昊矿业该探矿权的90%的权益，另10%的权益自本协议 签订之日起已归属金昊矿业。 双方同意，如果未来该探矿权评估价值低于5.46415 亿元人民币， 则按照10%的权益乘以评估值低于5464.15 万元的部分由华景商贸补 偿给金昊矿业。 双方同意，鉴于金昊矿业投入资金已转为风险探矿权已投入，原 按照《合作探矿协议》约定的资金成本则不再计付。如果未来需要继 续投入资金探矿，则金昊矿业仅需按照投入资金的10%继续投资，并 享有该探矿权10%的收益权不变。据此，在未来金昊矿业优先受让该 探矿权时，如果出现金昊矿业累计投资额超过评估值乘以10%的，则 差额部分均由华景商贸补偿给金昊矿业，并在金昊矿业应付华景商贸 探矿权转让价款中抵扣。 根据《非上市公众重大资产重组管理办法》第二条规定：“公众 公司及控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的， 构成重大资产重组：（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一 个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到50% 以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经 审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到50%以上，且购买、 出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会 计报表期末资产总额的比例达到30%以上”。 公司 2016 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为 181,167,006.52 元，期末净资产额为121,020,243.53 元。期末资产 公告编号：2018-001 总额的 50% 为 90,583,503.26 元 , 期末资产总额的 30% 为 54,350,101.96 元，期末净资产总额的50%为60,510,121.77 元，公 司本次投资的交易金额为54,641,500.00 元，未达到上述规定提及的 构成重大资产重组的相关标准，且公司近十二个月内未发生同类型的 收购资产行为，因此本次交易不构成重大资产重组。 本次交易的对手方与公司、公司控股股东或实际控制人均不存在 关联关系，本次交易不构成关联交易。根据公司章