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北京市朝阳区新东路首开幸福广场C 座五层 5th Floor, Building C,The International Wonderland, Xindong Road, Chaoyang District, Beijing 邮编/Zip Code:100027 电话/Tel:86-010传真/Fax:86-010 电子邮箱/E-mail ：kangda@ 北京天津上海深圳广州西安沈阳南京杭州海口菏泽成都苏州 北京市康达律师事务所 关于神州数码集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 的 补充法律意见书 （一） 康达股重字[2017]第0037-1 号 二零一八年一月 北京BEIJING 上海SHANGHAI 广州GUANGZHOU 深圳SHENZHEN 海口HAIKOU 西安XI’AN 杭州HANGZHOU 南京NANJING 沈阳SHENYANG 天津TIANJING 菏泽HEZE 成都CHENGDU 苏州 SUZHOU 神州数码重大资产重组的补充法律意见书（一） 北京市康达律师事务所 关于神州数码集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 的 补充法律意见书 （一） 康达股重字[2017]第0037-1 号 致：神州数码集团股份有限公司 北京市康达律师事务所接受神州数码集团股份有限公司（以下简称“神州数 码” ）委托，担任公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联 交易事项的专项法律顾问。根据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、 《重组管理办法》、《发行管理办法》、 《非公开发行股票实施细则》、《适用 意见12 号》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26 号—上市公 司重大资产重组》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等相关法律、法 规以及规范性文件的规定，就神州数码本次发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金暨关联交易事项出具了《北京市康达律师事务所关于神州数码集团股份 有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的法律意见 书》（康达股重字[2017]第0037 号）。 现根据中国证监会于2017 年 12 月19 日出具的《关于对神州数码集团股份 有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函[2017]第27 号）的要求，本所律师 对神州数码本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关 的若干事项进行了补充核查，并出具《北京市康达律师事务所关于神州数码集团 股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的补充 法律意见书（一）》（康达股重字[2017]第0037-1 号，以下简称“本补充法律意见 书”）。 本所律师仅依赖于本补充法律意见书出具之日以前已经发生或存在的事实 神州数码重大资产重组的补充法律意见书（一） 发表法律意见。本所律师对所查验事项是否合法合规、是否真实有效进行认定， 是以该等事实发生时或事实处于持续状态下的现行有效的法律法规、政府主管部 门做出的批准和确认、本所律师从国家机关等公共机构直接取得的文书为依据做 出判断。对于非从公共机构直接取得的文书，本所律师已经进行了必要的核查和 验证。 本所律师对于会计、审计、资产评估等非法律专业事项不具有进行专业判断 的资格。本所律师依据从会计师事务所、资产评估机构直接取得的文书发表法律 意见并不意味着对该文书中的这些数据、结论的真实性和准确性、完整性做出任 何明示或默示的保证。