董事会决议(范本).docxVIP

-- -- 提 示 （制作文书时应当删除本方框提示内容） 本范本仅供参考，适用于有限公司； 范本中有下划线的，应当填写； 3. 制作文书时，斜杠部分需公司自行选择一项，如“董事长 / 经理”需选择一个。根据本范本中“注”的内容制订文书相关内容，并应当删 除“注”的内容。 中外合资、中外合作企业由董事会决定一切重大事项作出决议时 可参照股东会决议范本。 文书有违反法律、行政法规的内容的，公司登记机关有权要求申请人作相应修改。 公司董事会决议 根据《公司法》及本公司章程的有关规定， 公司董事会于 年 月 日 在 （注：地点） 召开会议。会议应到董事 人，实到 人，所作出决议经出席会议董事表决权 % 同意通过，会议的召集程序、表决方式符合《中华人民共和 国公司法》和本公司章程的规定。决议内容如下： （一）新设情形： 选举 担任公司董事长。 选举 担任公司副董事长。 （注：未设可删去此项） 聘任 担任公司经理。 以上任期均为三年。 根据本公司《章程》 ，董事长 / 经理为公司法定代表人。 （二）变更情形： 1 、选举 担任公司董事长，免去 原董事长职 务。 2、选举 担任公司副董事长。免去 原副 董事长职务。（注：未设可删去此项） 3、聘任 担任公司经理，解聘 原经理职 务。 根据本公司《章程》 ，公司法定代表人由 变更为 。 董事签名： 年 月 日 注：涉及签署的，自然人由本人签字，法人或其他组织的由其法定代表人或负责人 （有 权签字人）签字，并加盖公章。