19.1(手册)公司信息系统内控手册(信息部).docxVIP

-- -- 第十八号 信息系统 第一章 信息系统的开发管理 一、 业务目标 确保信息系统的建设过程符合国家法律、法规及企业内部管理制度的要求。 合理规划企业信息系统建设，促进企业战略目标的实现。 严格控制信息系统项目实施过程，保证系统建设质量。 二、 业务风险 信息系统的建设与运行违反国家法律、 法规和监管机构的要求， 可能使企业遭受外部处罚。 信息系统发展缺少合理的规划或者落实不到位， 无法确保企业全面战略目标的实现。 三、 业务范围 该子流程主要描述了 XXXXXXX股份有限公司信息系统管理的相关工作流程， 主要包括：项目立项审批，项目合同签订，项目实施管理，项目验收管理等。 四、 业务流程描述 1、项目立项 1.1 公司各单位按照企业信息化建设规划， 根据本单位业务管理需要， 在每年 12 31 日前提出企业信息化应用系统建设项目申请， 编制应用系统项目申报材料，提交对口业务部门和信息中心。项目申报材料的具体要求请参考《 XXXXXXX信息化应用系统需求管理制度》。 1.2 信息中心按照《 XXXXXXX信息化建设管理制度》规定的职责分工，将需求方 案分送各相关业务部门进行业务审核。信息中心负责项目申报材料的技术审核。 1.3 业务需求牵头部门、信息中心按照分工完成业务审核和技术审核后，报信息 化工作领导小组审定。 1.4 信息中心负责将审核项目进行汇总，对重大项目组织专家论