海南京粮控股股份有限公司关于召开2018年度股东大会的提.PDFVIP

证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股 京粮B 公告编号：2019-025 海南京粮控股股份有限公司 关于召开2018 年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 海南京粮控股股份有限公司 （以下简称“公司”）第八届董事会第三十三次会议审 议通过了《关于召开2018 年度股东大会的议案》，公司定于2019 年4 月19 日召开公司 2018 年度股东大会，具体内容详见公司于2019 年3 月30 日分别在《中国证券报》、《大 公报》和巨潮资讯网 （）上披露的《海南京粮控股股份有限公司关 于召开2018 年度股东大会的通知》。为进一步维护广大投资者的合法权益，方便公司股 东行使股东大会表决权，现将会议有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2018 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第八届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2019 年4 月19 日 （星期五）下午14：30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年4 月19 日上午9:30—11:30、下午13：00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年4 月18 日下午15： 00 至2019 年4 月19 日下午15:00 期间的任意时间。 1 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合方式。 （1）现场表决：股东本人或委托他人出席现场会议。 （2 ）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网 络投票时间内，通过上述系统行使表决权。 （3）同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交 易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 6、会议的股权登记日：2019 年4 月12 日 （星期五） B 股股东应在2019 年4 月9 日 （即B 股股东能参会的最后交易日）或更早买入公 司股票方可参会。 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东 均有权出席股东大会，并可以以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不 必是本公司股东； （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师。 8、会议地点：北京市朝阳区东三环中路16 号京粮大厦1517 会议室 二、会议审议事项 1、《2018 年度董事会工作报告》 2、《2018 年度监事会工作报告》 3、《2018 年年度报告和摘要》 4、《2018 年度财务决算报告及2019 年度财务预算报告》 5、《2018 年度利润分配预案》 2 6、《关于聘请2019 年度审计机构的议案》 7、《关于2019 年度关联交易预计的议案》 8、《关于向金融机构申请综合授信及担保的议案》 9、《关于公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》 上述议案已经公司第八届董事会第三十三次会议、第八届监事会第十八次会议审议 通过，议案内容详见公司于2019 年3 月30 日在《中国证券报》、《大公报》及巨潮资讯 网刊登的相关公告及文件。 议案7 涉及关联交易，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上 对该议案的投票权。 三、提案编码 表一：本次股东大会提案编码示例表 备注 提案编码