神州优车股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议公告.pdfVIP

公告编号：2017-026 证券代码：838006 证券简称:神州优车 主办券商：中金公司 神州优车股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 神州优车股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二 十三次会议于2017 年4 月10 日在公司会议室召开。本次会议的通知 已于2017 年4 月1 日通知全体董事及与会人员。公司本次董事会应 到董事5 人，实到董事5 人。会议由董事长陆正耀先生主持，本次会 议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。 二、 会议审议议案及表决情况 （一） 《关于受让CARCITY （HongKong) Limited 持有的神州买 卖车（天津）科技发展有限公司30%股权的议案》 议案主要内容： 2017 年4 月10 日，神州优车股份有限公司（以下简称“公司”） 与CARCITY （HongKong) Limited 签署了《关于神州买卖车（天津） 科技发展有限公司之股权转让协议》。公司拟以现金收购的方式受让 1 公告编号：2017-026 CARCITY （HongKong) Limited 所持有的神州买卖车（天津）科技发 展有限公司 （以下简称“目标公司”）30%股权，交易对价根据目标 公司股东全部权益价值的评估值的30%确定。根据银信资产评估有限 公司于2017 年4 月10 日出具的银信评报字（2017）沪第0269 号《评 估报告》，以2016 年12 月31 日为评估基准日，采用收益法和市场 法进行评估，目标公司股东全部权益价值的评估值为人民币40 万元， 较合并净资产人民币-34,157.60 万元增值人民币 34,197.60 万元。 因此，标的股权转让价格最终确定为人民币12 万元。公司应支付的 股权转让价款以人民币计价。 本次拟收购资产的交易不涉及关联交易情况，也不构成重大资产 重组。 具体内容详见2017 年4 月10 日于全国中小企业股份转让系统指 定信息披露平台（）发布的《收购资产的公 告》（公告编号：2017-027）。 表决结果： 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二） 《关于公司与子公司股权内部转让的议案》 议案主要内容： 2017 年4 月10 日，公司与神州买卖车（天津）科技发展有限公 司签署了《关于上海神州二手车经营有限公司之股权转让协议》。因 战略布局调整，公司拟将全资子公司上海神州二手车经营有限公司 （以下简称“上海神州二手车”）100%股权及其下属 12 家子公司和 2 公告编号：2017-026 3 家分公司 （以下简称“目标公司”）转让给公司子公司神州买卖车 （天津）科技发展有限公司（以下简称“神州买卖车（天津）”）， 交易对价根据目标公司股东全部权益价值的评估值确定。根据银信资 产评估有限公司于2017 年4 月10 日出具的银信评报字（2017）沪第 0268 号《评估报告》，以2016 年12 月31 日为评估基准日，采用收 益法和市场法进行评估，目标公司股东全部权益价值的评估值为人民 币 3,000 万元，较合并净资产人民币-10,925.67 万元增值人民币 13,925.67 万元。因此，标的股权转让价格最终确定为人民币3,000 万元。对方应支付的股权转让价款以人民币计价。 本次交易为公司内部子公司股权结构调整，不构成关联交易，也 不构成重大资产重组。 具体内容详见2017 年4 月10 日