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山东同大海岛新材料股份有限公司 章程修正案 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3 号-上市公司现金分 红》、 《上市公司章程指引（2014 年修订）》等相关规定，结合公司实际情况， 将《公司章程》修改如下： 原章程 修改后章程 第三条 公司于 2012 年 4 月 25 第三条 公司于 2012 年 4 月 25 日经中国证券监督管理委员会“证监 日经中国证券监督管理委员会“证监 许可[2012]561 ”号文件核准，首次 许可[2012]561 ”号文件核准，首次 向社会公众发行人民币普通股1110万 向社会公众发行人民币普通股1110万 股，于2012 年5 月23 日在深圳证券 股，发行优先股0 股，于2012 年5 月 交易所创业板上市。 23 日在深圳证券交易所创业板上市。 第十三条 经依法登记，公司的 第十三条 经依法登记，公司的 经营范围：海岛纤维材料、鞋材、服 经营范围：生产销售：海岛超纤皮革、 装面料（不含棉纺），沙发革、汽车 合成革、鞋材、服装面料及辅料 （不 座套及高档擦拭布等生产销售；经营 含棉纺），沙发革、汽车内饰及座套、 本企业自产产品的出口业务和本企业 球革、手套面料、高档擦拭布；经营 所需的机械设备、零配件、原辅材料 本企业自产产品的出口业务和本企业 的进口业务，但国家限定公司经营或 所需的机械设备、零配件、原辅材料 禁止进出口的商品及技术除外。 的进口业务，但国家限定公司经营或 禁止进出口的商品及技术除外 （以上 范围不含国家法律法规禁止或限制性 项目）。(依法须经批准的项目，经相 关部门批准后方可开展经营活动) 第七十七条 下列事项由股东大会 第七十七条 下列事项由股东大会 以特别决议通过： 以特别决议通过： （一）公司增加或者减少注册资本； （一）公司增加或者减少注册资本； （二）公司的分立、合并、解散和清 （二）公司的分立、合并、解散和清 算； 算； （三）本章程的修改； （三）本章程的修改； （四）公司在一年内购买、出售重大 （四）公司在一年内购买、出售重大 资产或者担保金额超过公司最近一期 资产或者担保金额超过公司最近一期 经审计总资产30%的； 经审计总资产30%的； （五）股权激励计划； （五）股权激励计划； （六）对公司章程确定的现金分红政 （六）对公司章程确定的现金分红政 策进行调整或者变更的； 策进行调整或者变更的； （七）法律、行政法规、部门规章、 （七）公司发行优先股或修改本章程 其他规范性文件或本章程规定的，以 中与优先股有关的内容； 及股东大会以普通决议认定会对公司 （八）法律、行政法规、部门规章、 产生重大影响的、需要以特别决议通 其他规范性文件或本章程规定的，以 过的其他事项。 及股东大会以普通决议认定会对公司 产生重大影响的、需要以特别决议通 过的其他事项。 第七十八条 股东（包括股东代 第七十八条 股东（包括股东代 理人）以其所代表的