广东东阳光铝业股份有限公司二一二股东大会会议资料600673.PDFVIP

广东东阳光铝业股份有限公司 二○一二年度股东大会会议资料 600673 广东东阳光铝业股份有限公司 2013 年5 月 0 广东东阳光铝业股份有限公司 2012 年度股东大会文件目录 一、2012 年度股东大会议程； 二、议案一 《公司2012 年度报告及摘要》； 三、议案二 《公司2012 年度董事会工作报告》； 四、议案三 《公司2012 年度监事会工作报告》； 五、议案四 《2012 年度公司财务决算报告》； 六、议案五 《独立董事2012 年度述职报告》； 七、议案六 《关于2012 年度利润分配及公积金转增股本的预案》； 八、议案七 《关于2013 年度关联交易的议案》； 九、议案八《关于聘请“天健会计师事务所（特殊普通合伙）”为本公司2013 年度财务审计机构的议案》； 十、议案九 《关于2013 年度公司为控股子公司提供担保额度的议案》 十一、议案十 《关于受让桐梓县狮溪煤业有限公司部分股权的议案》； 十二、议案十一 《关于公司符合非公开发行A 股股票条件的议案》； 十三、议案十二 《关于公司非公开发行A 股股票方案的议案》； 十四、议案十三 《关于公司非公开发行A 股股票预案的议案》； 十五、议案十四 《关于本次募集资金使用的可行性分析的议案》； 十六、议案十五 《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》； 十七、议案十六《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行相 关事宜的议案》； 十八、议案十七 《关于乳源东阳光精箔有限公司转让土地使用权的议案》； 十九、议案十八《关于宜都东阳光化成箔有限公司转让土地使用权的议案》； 二十、议案十九《关于收购乳源龙湾机械有限公司实物资产的议案》； 二十一、议案二十《关于收购乳源东阳光水力发电有限公司的议案》； 二十二、2012 年度股东大会议案表决方法； 二十三、监票人名单； 1 二十四、2012 年度股东大会议案表决书。 2 广东东阳光铝业股份有限公司 2012 年度股东大会议程 会议时间： 现场会议时间：2013 年5 月3 日上午10:00 准时召开，会期一天； 网络投票时间：2013 年5 月3 日上午9:30-11:30 及下午13:00-15:00。 现场会议地点：广东省东莞市长安镇上沙村第五工业区东阳光科技园公司会议 室。 参加会议的方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股 东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和 网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 主持人：广东东阳光铝业股份有限公司 董事长郭京平先生 序 号 2012 年度股东大会议程 执 行 人 第1 项 介绍广东深天成律师事务所见证律师 第2 项 宣布到会的股东人数及所代表的股份比例 董事会秘书陈铁生 宣布本次股东大会的召开程序是否合法有效 第3 项 大会主持人宣布大会正式开始 董事长郭京平 第4 项 审议议案一 《公司2012 年度报告及摘要》 财务总监王珍 第5 项 审议议案二 《公司2012 年度董事会工作报告》 董事长郭京平 第6 项 审议议案三 《公司2012 年度监事会工作报告》 监事会主席吕根品 第7