东江环保股份有限公司2018年度董事会工作报告.PDFVIP

东江环保股份有限公司 2018 年度董事会工作报告 2018 年度，东江环保股份有限公司（以下简称“东江环保”或 “公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》以及中国证监会、 深交所的监管规定，认真履行《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责地 开展各项工作，围绕公司发展战略和年度重点任务积极开展各项工作。 全体董事恪尽职守、勤勉尽责，以科学、严谨、审慎、客观的工作态 度，积极参与公司各项重大事项的决策过程，努力维护公司及全体股 东的合法权益，有力保障了公司全年各项工作目标的实现。 一、2018 年度经营情况 2018 年，环保督查进一步增强环保污染行为的监管力度，危废 处置行业潜在需求得到快速释放，同时危废处置企业在收运处理及排 放标准等方面也面临着一定的挑战。公司坚持战略发展方向，围绕年 度经营目标任务，有效整合资源，调整业务结构，积极开拓市场，增 加了工业固体废物无害化处理及资源化生产业务市场份额，积极拓展 市场，加快产品研发、技术创新和管理创新的步伐，稳步推进各项工 作进展，保障公司资产规模稳步增长。 2018 年度，公司实现营业收入328,408.07 万元，较2017 年同 期增长约 5.95%；实现归属于上市公司股东的净利润约为人民币 40,791.70 万元，较上年同期下降约 13.83%；2018 年末总资产约为 974,445.77 万元，较期初增长约5.46%，归属于上市公司股东的所有 者权益约为 404,193.21 万元，较期初增长约 8.39%。由于公司报告 期内在建工程转固定资产后计提折旧及财务费用增加、计提商誉减值 准备及对除商誉外的部分资产计提减值准备等因素，给公司的经营业 绩造成了一定的影响，导致公司净利润增长下滑。 二、2018 年度董事会工作回顾 （一）公司治理情况 报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理 准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所上市 规则》和中国证监会有关规定的要求规范运作，不断健全和完善公司 法人治理结构，健全公司内部控制制度，积极开展投资者关系管理工 作，以进一步提高公司治理水平，促进公司规范运作。 1、关于股东及股东大会 公司已建立能够保证股东充分行使权利、享有平等地位的公司治 理结构，股东按其所持有的股份享有其权利和承担相应的义务。公司 股东大会的召集、召开合法合规，并在保证股东大会合法有效的前提 下，均提供了现场投票和网络投票两种参会渠道。 在审议影响中小投资者权益的重大事项时，均对中小投资者表决 单独计票，为股东提供便利并及时公开披露。同时，现场参加股东大 会的投资者可与公司管理层面对面沟通交流，切实维护了投资者参与 公司经营管理的权利和诉求，切实保障了股东尤其是中小股东的合法 权益。 2、关于控股股东和上市公司 报告期内，公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与控股 股东、实际控制人及其关联人保持独立，符合中国证监会关于上市公 司独立性的相关规定。控股股东、实际控制人严格规范自己的行为， 依法行使权力履行义务,公司拥有独立的业务和经营自主能力，公司 董事会、监事会和内部机构能够独立运作。 3、关于董事和董事会 公司董事会的构成符合法律法规及《公司章程》的要求，公司董 事具备履行职责所必需的知识、技能和素质，均能认真、忠实、勤勉 地履行《公司章程》规定的职权；董事会的召集、召开严格按照《公 司章程》和《董事会议事规则》等相关规定进行；公司董事会下设的 战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会四个专门 委员会正常履行职责，为董事会的决策提供科学和专业的意见参考。 （二）董事会日常工作情况 1、会议召开、召集情况 2018 年，公司董事会召开会议 19 次，审议并通过了有关 2017 年度报告、2017 年度决算报告、2018 年度预算报告、注册发行长期 含权中期票据等多项议案；召集、召开股东大会4 次，审议并通过了 有关公司2017 年度报告及摘要、回购注销限制性股票激励计划限制 性股票等多项议案。历次会议均严格执行《公司章程》及议事规则的 相关规定，会议决议合法有效，各项决议实施情况总体良好。 2、董事会专门委员会工作情况 报告期内，公司各专门委员会，根据中国证监会、深圳证券交易 所及公司的相关规定