欢瑞世纪联合股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知.PDFVIP

证券代码：000892 证券简称：欢瑞世纪 公告编号：2019-20 欢瑞世纪联合股份有限公司 关于召开2018 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）本次股东大会届次：2018年度股东大会。 （二）召集人：本次股东大会由欢瑞世纪联合股份有限公司董事会召集。本公司第 七届董事会第二十九次董事会议审议通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》。 （三）本次股东大会的召开符合 《上市公司股东大会规则》 《公司章程》以及其它 法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。 （四）会议召开日期和时间 1、本次现场会议召开时间为2019年5月23日(星期四) 14:30。 2、网络投票时间： （1）通过交易系统进行网络投票的时间为：2019年5月23日09:30～11:30、13:00～ 15:00； （2）通过互联网投票系统投票的具体时间为：2019年5月22日（现场股东大会召开 前一日）15:00～2019年5月23日（现场股东大会结束当日）15:00 期间的任意时间。 （五）会议召开方式 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，本公司将通过深圳证券交易所交 易系统和互联网投票系统（）向全体股东提供网络形式的 投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决 的，以第一次投票表决结果为准。 （六）出席对象 1、在股权登记日持有本公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2019年5月17日。当日下午收市时在中国结算深圳分 公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席 会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2、公司董事、监事和高级管理人员。 3、公司聘请的律师。 1 （七）现场会议地点：北京市朝阳区朝阳公园南路10 号院骏豪中央公园广场A1 座 10 层1004 室。 二、会议审议事项 （一）本次会议需审议的议案符合审议条件，手续完备，程序合法。 （二）本次会议需审议的提案是： 1、《2018 年年度报告全文及其摘要》； 2、《2018 年度董事会工作报告》； 3、《2018 年度监事会工作报告》； 4、《2018年度财务决算报告》； 5、《关于2018年度不实施利润分配和公积金转增股本预案的提案》； 6、《2018 年度独立董事述职报告》； 7、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019 年度财务报告和内 部控制有效性审计机构的提案》。 以上提案已经公司第七届董事会第二十九次会议、第七届监事会第十九次会议审议 通过, 详情请见2019年4月30日刊登在 《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨 潮资讯网上的相关公告。 （三）其它事项 1、上述提案为普通议案。需经全体参加表决的股东所持有表决权股份数的二分之 一以上审议通过，且分类计算中小投资者的表决情况并披露。 2、本次提案不采用累积投票方式。 3、本次股东大会不安排公司股票停牌。 三、提案编码 备注 提案 提案名称 该列打勾的 编码