武汉海特生物制药股份有限公司独立董事.PDFVIP

证券代码： 300683 证券简称： 海特生物 公告编号：2019-023 武汉海特生物制药股份有限公司独立董事 关于公司第七届董事会第三次会议审议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监 会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业 板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，作为武汉海特生物制药股 份有限公司独立董事，本着实事求是的原则及对公司、全体股东和投资者负责 的态度，基于我们的独立判断，就公司第七届董事会第三次会议相发表独立意 见如下： 一、关于公司 2018 年度利润分配预案的独立意见 经审查，根据《公司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规 定》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《关于在上市 公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，作为公司独 立董事，基于独立客观的原则，我们认为公司 2018 年度利润分配预案符合相 关法律法规的规定及公司章程中有关利润分配的要求，且符合公司股东长远利 益，同意公司 2018 年度利润分配预案。 二、公司 2018 年度内部控制评价报告的独立意见 经对公司 2018 年度内部控制情况进行核查，我们对公司 2018 年度内部控 制评价报告发表如下独立意见：公司《2018 年度内部控制评价报告》全面、客 观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况，能够对编制真实、 公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家 有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。公司内部控制制度制 订以来，各项制度得到了有效的实施。 三、关于公司 2018 年度关联方资金占用和对外担保情况的独立意见 根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上 市公司对外担保若干问题的通知（证监发[2003]56 号文）》的要求、《关于规 范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120 号）等文件规定以及 公司《公司章程》、《对外担保管理制度》等相关规定，我们作为公司的独立 董事，本着严谨、实事求是的态度，对报告期内公司关联方资金占用和对外担 保情况进行了认真核查，发表如下独立意见： 1、报告期内，公司不存在控股股东和其他关联方资金占用行为。 2、报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何法人单位或个人 提供担保的情形。 四、关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见 经审核，我们认为：公司《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报 告》的编制符合相关法律、法规的规定，真实、客观反映了公司 2018 年度募 集资金的存放与使用情况，2018 年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监 会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募 集资金存放和使用违规的情形。 五、关于公司会计政策变更的独立意见 公司独立董事认为本次会计政策变更是根据财政部发布的《财政部关于修 订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2018 ）15 号）进行 的会计政策变更，符合相关规定。同时也体现了会计核算真实性与谨慎性原则， 能更加客观公正的反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利 益。董事会对该事项的表决程序符合相关法律法规的规定。因此，同意公司本 次会计政策变更。 六、关于公司聘请 2019 年度审计机构的独立意见 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业从业资格，具备多年 为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2019 年度审计工作要 求，能够独立对公司财务状况进行审计。因此同意续聘中审众环会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司2019 年度审计机构。 七、关于 2019 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的独立意见 经认真审核，我们认为：公司董事、监事及高级管理人员的薪酬符合公司 目前经营管理的实际现状，有利于强化公司董事、监事及高级管理人员勤勉尽 责，促进公司提升整体管理水平及经营效益，符合投资者的利益，符合有关法 律法规及《公司章程》的规定。 独立董事： 李长爱 陈勇 汪涛