武汉海特生物制药股份有限公司第七届监事会第三次会议决议.PDFVIP

证券代码： 300683 证券简称：海特生物 公告编号：2019-015 武汉海特生物制药股份有限公司 第七届监事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称“海特生物”或“公司”）第七 届监事会第三次会议于2019年4月18日在海特科技园召开,应出席会议的监事3 人，实际参加会议的监事3人。出席会议的人数超过监事总数的二分之一，表决 有效。会议由监事会主席张杰先生主持。本次会议召开的时间、地点及方式均符 合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经监事审议表决通过 了如下决议： 一、审议通过了《关于武汉海特生物制药股份有限公司 2018 年度监事会 工作报告的议案》 根据2018 年监事会召开情况，编写了《武汉海特生物制药股份有限公司2018 年度监事会工作报告》。 本议案以3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 此议案尚需提请2018 年年度股东大会审议通过。 二、审议通过了《关于武汉海特生物制药股份有限公司 2018 年度财务决 算报告的议案》 2018 年度公司经中审众环会计师事务所审计确认，本年度公司合并报表后 实现营业收入 590,873,499.48 元，净利润 91,464,026.87 元，少数股东损益 -2,673,718.47 元，归属于母公司所有者的净利润94,137,745.34 元，按公司法 要求应提取盈余公积0 元，年初未分配利润为为490，191，342.58 元，已分配 利润为 31，006，512 元，年末未分配利润额为553，322，575.93 元。 本议案以3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 此议案尚需提请2018 年年度股东大会审议通过。 三、审议通过了《关于武汉海特生物制药股份有限公司 2018 年度报告及 年度报告摘要的议案》 监事会对公司编制的2018 年年度报告及监督报告摘要发表如下审核意见： 1、公司2018 年年度报告全文及摘要包含的信息公允、全面、真实地反映了 公司报告期的财务状况和经营成果等事项。 2、我们保证公司2018 年年度报告全文及摘要所披露的信息真实、准确、完 整,承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案以3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 此议案尚需提请2018 年年度股东大会审议通过。 四、审议通过了《关于武汉海特生物制药股份有限公司 2019 年第一季度 报告的议案》 监事会认为公司2019 年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司2019 年第一季度的生产经营情况和财务状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 本议案以3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 五、审议通过了《关于会计政策变更的议案》 财政部于2018 年6 月15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企 业财务报表格式的通知》（财会（2018 ）15 号）,对一般企业财务报表格式进行 了修订，要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求 编制财务报表。 经审核，公司监事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要 求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法 规和《公司章程》等规定，对公司 2018 年度及本期总资产、负债总额、净资产 及净利润无重大影响，能够客观公正地反映公司财务状况和经营成果，符合公司 及全体股东的利益。因此，同意公司本次会计政策变更。 《关于会计政策变更的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。 本议案以3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 六、审议通过了《关于武汉海特生物制药股份有限公司 2018 年度利润分 配预案的议案》 根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众环审字（2019 ）010589 号《审计报告》，公司 2018 年度实现营业收入 590,873,499.48 元，净利润 91,464,026.87 元。依据《公司法》、《公司章程》的规定，在兼顾股东的合