江苏中天科技股份有限公司独立董事独立意见.PDFVIP

江苏中天科技股份有限公司 独立董事独立意见 根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》 和《公司章程》的有关规定，我们作为江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中 天科技”或“公司”）的独立董事，对公司2018 年度利润分配方案、2018 年度内部 控制评价报告、2019 年日常经营性关联交易预计发生金额、2019 年为控股子公 司银行综合授信提供担保金额、公司《未来三年（2019 年-2021 年）股东回报规 划》、公司会计政策变更等事项进行了认真审查，并发表如下意见： 一、对公司2018 年度利润分配方案的独立意见 1、公司2018 年度利润分配方案是公司根据2018 年度经营成果和财务状况， 兼顾公司发展和股东利益制定的，符合公司章程关于现金分红政策的要求，有利 于公司的长远发展，也符合全体股东的利益。 2 、公司2018 年度利润分配方案的制定履行了必要的决策程序，并及时披露， 不存在损害中小股东利益的情形。 3、同意公司2018 年度利润分配方案。 二、对公司2018 年度内部控制评价报告的独立意见 1、公司《2018 年度内部控制评价报告》客观、真实反映了公司内控制度在 2018 年度执行的基本情况。 2 、报告期内，公司的内控制度符合法律法规的要求和公司的现状，内控体 系能够对公司经营管理起到有效控制、监督作用，并且能够较好地发挥控制与防 范风险的作用。 3、同意公司 《2018 年度内部控制评价报告》。 三、对公司2019 年日常经营性关联交易预计发生金额的独立意见 1、公司关联交易以市场价格为定价依据，遵循公开、公平、公正的原则， 不影响公司独立性，不存在损害公司及股东利益的情形。 2 、公司2019 年预计发生日常经营性关联交易是出于公司生产经营需要，预 计金额以2018 年实际发生金额为基础，预计科学、合理，并履行了规定的决策 程序，关联方回避表决，不存在违反关联交易相关规定的情形。 3、同意公司2019 年日常经营性关联交易预计发生金额。 、 2019年 四 对公司 为控 子公司银 合 股 行综 授信提 担 金额的独立意见 供 保 1、 公司本次为控股子公司 2019年银行综合授 提 信 供担保是根据其资信状 况和业务 展 发 补充流动资 的 际 ,被 金 实 需要 担保人均为控股子公司,经 营和资信 状 良 ,担 况 好 保金额控制在必要限度 内,不存在 害公 及 。 司 股东 益 损 利 的 形 情 2、 本次担保事项履行 了规定程序,并及时披露,符合相关法 法 《 律 规和 公 司章程》关于上市公司对外担保的 定,不 在 规 。 规 存 违