江苏中天科技股份有限公司关于2019年预计发生日常经营性.PDFVIP

证券代码：600522 证券简称：中天科技 编号：临2019-039 转债代码：110051 转债简称：中天转债 江苏中天科技股份有限公司 关于2019年预计发生日常经营性关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  本次预计关联交易事项尚需提交股东大会审议。  公司关联交易出于正常的生产经营需要，定价以市场价格为依据，遵循 公开、公平、公正的原则，不影响本公司的独立性。  本次关联交易表决情况：关联董事薛济萍先生、薛驰先生回避表决，其 他董事一致审议通过，三名独立董事进行了事前审查确认并发表了独立意见。 一、关联交易基本情况 （一）2019 年关联交易审议程序 公司关联交易以市场价格为定价依据，严格按照法律法规和《公司章程》的 规定，履行相应审批程序，关联董事回避表决，独立董事进行事前审查确认并发 表独立意见，保证交易的公正、公允，维护公司和全体股东利益。 1、公司于2019年4月25 日召开了第六届董事会第二十五次会议，应参会董事 9名，实际参会董事9名，在关联交易事项审议中，关联董事薛济萍先生、薛驰先 生回避表决，其他董事一致审议通过了公司《关于2019年日常经营性关联交易预 计发生金额的议案》。董事会认为：公司与关联方之间的关联交易是出于正常的 生产经营需要，交易以市场价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在 损害公司及股东利益的情形，不影响公司的独立性。 2 、公司独立董事对本次预计发生关联交易事项进行了事前审查确认，并发 表如下意见：公司关联交易以市场价格为定价依据，遵循公开、公平、公正的原 则，不影响公司独立性，不存在损害公司及股东利益的情形。公司2019年预计发 生日常经营性关联交易是出于公司生产经营需要，预计金额以2018年实际发生金 额为基础，预计科学、合理，并履行了规定的决策程序，关联方回避表决，不存 在违反关联交易相关规定的情形。同意公司2019年日常经营性关联交易预计发生 金额。 1 3、本次预计2019年度日常经营性关联交易事项尚需提交公司股东大会审议， 关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。 （二）2018 年关联交易预计及执行情况 单位：万元人民币 向关联方销售商品和提 向关联方采购商品、接受劳务 序 供劳务 关联方 号 2018 年预 2018 年预 实际交易 实际交易金额 计金额 计金额 金额 中天科技集团有限公 1 340.00 243.14 200.00 司 - 中天昱品科技有限公 2 10,000.00 3,836.31 800.00 568.51 司 中天智能装备有限公 3 32,000.00 29,431.78 600.00 407.