武汉武商集团股份有限公司第八届九次董事会决议公告.PDFVIP

证券代码：000501 证券简称：鄂武商A 公告编号：2019-005 武汉武商集团股份有限公司 第八届九次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉武商集团股份有限公司第八届九次董事会于 2019 年 4 月9 日以电子邮件方式发出通知，2019 年4 月19 日在公司2 号 会议室召开，会议采取举手投票表决方式，会议应到董事10 名， 实到董事8 名，独立董事喻景忠、吴可由于工作原因未能出席， 分别委托独立董事田玲、岳琴舫表决。会议由董事长陈军先生主 持，公司4 名监事列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）武商集团二○一八年度董事会工作报告 表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权 独立董事喻景忠、田玲、吴可、岳琴舫向董事会提交了《2018 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2018 年度股东大会上述 职。《武商集团二〇一八年度董事会工作报告》及《2018 年度独 立董事述职报告》详见当日巨潮网公告 （）。 （二）武商集团二〇一八年度总经理工作报告 表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权 （三）武商集团二〇一八年度报告全文及摘要 表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权 《武汉武商集团股份有限公司二〇一八年年度报告全文》及 《武汉武商集团股份有限公司二〇一八年年度报告摘要》（公告 编号2019-007）详见当日巨潮网公告（）。 （四）武商集团二〇一八年度财务决算报告 表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权 根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报 告，截止 2018 年 12 月 31 日，公司实现营业总收入 17,705,560,680.05 元，较上年同期下降 2.30% ；利润总额 1,429,521,344.25 元，较上年同期下降 13.03%；实现净利润及 归属于母公司所有者的净利润 1,049,946,243.15 元,较上年同 期下降 15.42%；年末总资产22,886,656,916.64 元，较上年同 期增长 27.01% ；归属于母公司的股东权益总额 8,249,095,311.38 元，较上年同期增长14.92%。 （五）武商集团二〇一八年度利润分配预案 表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权 根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报 告，二Ｏ一八年度，公司合并报表实现净利润即归属于母公司股 东的净利润1,049,946,243.15 元。 二Ｏ一八年度，母公司实现净利润910,658,564.92 元，年 初未分配利润为3,547,226,871.51 元，2018 年分派2017 年度 现金股利61,519,418.48 元，提取10%的法定盈余公积金及10% 的任意盈余公积金共计182,131,712.98 元，二Ｏ一八年末累计 可分配利润为4,214,234,304.97 元。 公司以总股本768,992,731 股为基数，向全体股东每 10 股 派现金股利2 元（含税），共计派现金153,798,546.20 元,剩余 可分配利润4,060,435,758.77 元结转至下年度。 (六) 武商集团二〇一八年度内部控制评价报告 表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权 公司独立董事发表了独立意见，《武汉武商集团股份有限公 司内部控制评价报告》 详见当日巨潮网公告 （）。 （七）关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的 议案 表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权 经董事会审计委员会提议，董事会研究，拟续聘中审众环会 计师事务所(特殊普通合伙)对公司2019 年度财务和内部控制进 行审计工作，聘期一年，年度审计费为160 万元。 公司独立董事对续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合 伙）的议案进行了事前认可，并发表了独立意见，详见当日巨潮 网公告（