上海新黄浦置业股份有限公司关于召开2018年年度股东大会.PDFVIP

证券代码：600638 证券简称：新黄浦 公告编号：2019-015 上海新黄浦置业股份有限公司 关于召开2018 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  股东大会召开日期：2019年6月28日  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2018 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2019 年6 月28 日 13 点30 分 召开地点：上海市新光影艺苑（上海市黄浦区宁波路586 号） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2019 年6 月28 日 至2019 年6 月28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等 有关规定执行。 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A 股股东 非累积投票议案 1 公司2018 年度董事会工作报告 √ 2 公司2018 年度监事会工作报告 √ 3 公司2018 年度财务决算报告 √ 4 公司2018 年度利润分配预案 √ 5 公司2018 年年度报告及年报摘要 √ 6 公司支付立信会计师事务所（特殊普通合伙） √ 2018 年度报酬及续聘2019 年度审计机构及内 控审计机构的议案 7 关于2019 年度公司及子公司向金融机构申请 √ 综合授信额度及担保事项的议案 8 关于变更公司名称的议案 √ 9 关于修订《公司章程》的议案 √ 注：本次股东大会还需听取“公司独立董事2018 年度述职报告” 1、各议案已披露的时间和披露媒体 以上议案内容详见2019 年4 月17、4 月30 日《上海证券报》、《证券时报》、 上海证券交易所网站上披露的公司公告、公司2018 年年度报告及年报摘要。 2、特别决议议案：8、9 3、对中小投资者单独计票的议案：4、8、9 4 、涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无 5、涉及优先股股东