焦作万方铝业股份有限公司独立董事2018年度述职报告.PDF

焦作万方铝业股份有限公司 独立董事 2018 年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为焦作万方铝业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2018 年度，我 们按照 《关于在上市公司建立独立董事制度指导意见》、《关于加强社会公众股股东权 益保护的若干规定》、《深交所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》规定，本 着对全体股东负责的态度，坚持诚信、勤勉、尽责、忠实地履行职务，审慎行使公司 和股东所赋予的权利，积极参加公司股东大会和董事会会议，对相关事项发表了客观、 公正的独立意见，充分发挥了独立董事的作用，维护了全体股东尤其是中小股东的合 法权益。现将2018 年度公司独立董事履职情况汇报如下： 一、2018 年度出席会议情况 （一）出席董事会情况 报告期内独立董事出席董事会情况如下： 本年应参 是否连续两 现场出席 以通讯方式 委托出 缺席次 姓名 加董事会 次未亲自参 次数 参加次数 席次数 数 次数 加会议 刘立斌 8 3 5 0 0 否 王存生 1 1 0 0 0 否 孔祥舵 8 1 6 1 0 否 刘继东 7 1 5 1 0 否 刘继东先生于2018 年4 月18 日经公司2017 年度股东大会选举为独立董事，原独 立董事王存生先生自2018 年4 月18 日起不再担任公司独立董事职务。 独立董事认为，报告期内公司董事会的召集、召开程序符合法定程序，独立董事 对董事会审议的所有议案均表示同意，无提出异议、反对和弃权的情形。 （二）在董事会各专业委员会工作情况 独立董事全体成员担任董事会战略委员会的委员，报告期内战略委员会召开 1 次 会议，审议通过了《公司2019 年度资本性支出计划》。 独立董事刘继东和孔祥舵担任审计委员会委员，刘继东担任召集人。报告期内， 按照《审计委员会工作细则》的要求，认真了解公司经营和财务状况，检查、监督公 司内部控制并提出科学意见；认真审核公司的定期财务报告，保证财务报告能真实、 准确、完整的反映公司的整体情况；积极参与年报审计相关工作，重点对财务内控制 度执行情况进行查看、问询，密切与年报审计机构进行沟通，确定审计重点与时间安 排。 独立董事全体成员担任薪酬与考核委员会委员，孔祥舵担任召集人。报告期内， 薪酬委员会召开了两次会议，分别审议通过了《关于与部分员工协商解除劳动合同的 议案》和《公司高管2017 年度业绩薪酬和激励薪酬考核议案》。 独立董事刘立斌、孔祥舵、刘继东为提名委员会委员，刘立斌担任提名委员会召 集人。报告期内，提名委员会召开 3 次会议，分别对董事候选人黄源先生、郭杰斌先 生的任职资格发表审核意见，对提名郭杰斌先生担任副总经理兼任财务总监事项发表 审核意见，对提名王科芳女士担任副总经理兼任董事会秘书事项发表审核意见，对提 名焦纪芳女士担任副总经理事项发表审核意见。 二、发表独立意见情况 在任职期内，独立董事根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及 《公司章程》等有关规定，在认真审阅公司董事会议案材料的基础上，结合专业知识 对相关事项做出独立、客观、专业的判断，并对以下事项发表了独立意见。 序 时间 事项 意见类型 号