山东天鹅棉业机械股份有限公司独立董事2018年述职报告.PDFVIP

山东天鹅棉业机械股份有限公司 独立董事2018 年度述职报告 山东天鹅棉业机械股份有限公司 独立董事2018 年度述职报告 作为山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）独立董 事，我们在2018年度工作中严格遵照 《公司法》、《证券法》、《上市公司治 理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律规定及《公 司章程》、《公司独立董事工作细则》等有关规定和要求，认真履行独立董事的 职责，积极出席公司股东大会和董事会，认真审议董事会各项议案，并对公司相 关事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东的利益。现将我们在2018年度 履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 李法德先生，1962年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历， 博士教授，博士研究生指导教师。现任国家蚕桑产业技术体系机械化研究室岗位 科学家（桑树生产管理机械化岗位）、山东农业大学机械与电子工程学院教授委 员会副主任，山东农业大学“1512工程”第二层次教授；公司独立董事任期自2017 年4月至今。 潘玉忠先生，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，北 京大学光华学院EMBA在读，中国注册会计师，现任中汇会计师事务所（特殊普 通合伙）高级合伙人，历任北京周林频谱总公司内部审计、中经会计师事务所高 级审计员、信永中和会计师事务所审计经理。公司独立董事任期自2017年11月 至今。 韩伟先生，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，澳大利亚蒙纳士 大学商法硕士，现为山东舜天律师事务所高级合伙人，澳大利亚维多利亚州注册 外国律师，山东省政府侨务办公室法律顾问团、山东省应对国际贸易摩擦律师服 务团、山东半岛蓝色经济区律师服务团成员，山东省世行亚行节能减排项目办公 室专家库专家、山东省政府引导基金专家评委、山东省律师协会对外贸易与对外 投资专业委员会委员。公司独立董事任期自2017年11月至2020年11月。 李法德先生、潘玉忠先生、韩伟先生未在公司担任除独立董事外的其他职务； 1 山东天鹅棉业机械股份有限公司 独立董事2018 年度述职报告 与本公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际 控制人之间不存在关联关系；亦不存在影响独立性的其他情形。 二、独立董事年度履职概况 1、出席会议情况 报告期，公司共召开3次股东大会，7次董事会。作为公司独立董事，我们出 席并认真审阅了公司提供的上述各项会议材料，积极向公司管理层及相关部门了 解公司的经营情况，并结合自身的专业知识和工作经验，独立、客观、审慎的行 使表决权，认真负责地提出意见和建议，充分发挥独立董事的指导与监督作用， 认真履行独立董事职责。我们认为公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定 程序，重大经营决策及其他重大事项均履行了相关审批程序。2018年出席会议 情况如下： 董事会 列席股 独立董 应参 实际出席情况 任职期限 东大会 事姓名 加次 亲自 委托 缺席 次数 数 出席 李法德 2017 年04 月-2020 年11 月 7 7 0 0 1 潘玉忠 2017 年11 月-2020 年11 月 7 7 0