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[在此处键入] 印章、证照管理作业标准 编号：FC4-CW-08-A 版本：A 页码：第 PAGE \* MERGEFORMAT 1页 共6页 印章、证照管理作业标准 编制人： 朱 莉 日期： 2010.05.25 核准人： 王晶丽 日期： 2010.05.25 审批人： 李 熠 日期： 2010.05.25 批准人： 张 鹏 日期： 2010.05.25 修 订 记 录 日 期 修订状态 修改内容 修改人 审核人 批准人 1.作业标准原则 规范当代资产项下各公司、子公司、分公司及各服务中心印章及证照的使用、审批、保管。 2.作业标准范围 涵盖当代资产本部、各子公司、及分公司（各服务中心）公章、合同章、财务专用章、法定代表人名章及项目通知专用章的管理及公司证照的管理。 3.作业标准职责 序号 四个主体 岗位/部门 职责 3.1 执行主体 印信主管及其他印章保管人 负责公司授权范围内的印章、证照的管理和使用。 3.2 责任主体 计划财务中心总监 负责计划预算授权内总公司及各子公司、各分公司（服务中心）用印的审核。 3.3 控制主体 董事长 负责总公司及各子公司、各分公司（服务中心）用印的审批。 3.4 核算主体 计划财务中心 财务经理 负责本公司、服务中心用印的审核。 4.作业标准指引 4.1组织管理及权限 4.1.1董事长具有对本公司及其子公司、分公司授权内使用印章、证照的最终审批权。 董事长负责授权本公司及其子公司、分公司的印章、证照审批权的授权范围。 董事长负责授权本公司及其子公司、分公司印章、证照保管人的职责范围。 4.1.2计划财务中心 负责公司本部及其子公司、分公司《使用印章、证照审定表》的审核。 负责授权范围内的印章、证照的保管和使用及按期进行营业执照的年检、组织机构代码证年检及换证、税务登记证办理等工作。 负责计划预算内授权内本公司及其子公司、服务中心用印的审批。 4.2.3信息运营中心 负责工商注册事宜，完成印章的制作。（仅指集团信息运营中心） 负责将新公司的印章、证照副本原件转到计划财务中心。（仅指集团信息运营中心） 仅集团信息运营中心工商主管具备各类印章的制作权限，其他部门及人员不能私自制作带有公司名称的相关印章，所有印章必须在计划财务中心备案。 4.2印章、证照的管理 4.2.1 公司本部、子公司、及分公司印章、证照的保管工作，由董事长授权财务总监全权负责；并由指定的印章、证照主管（以下简称印信主管）负责保管，并由计划财务中心财务经理监督印章、证照的管理和使用。 4.2.2 公司本部及其子公司、分公司的财务章、法定代表人名章、由各公司财务经理全面负责；实行指定专人保管，法定代表人名章由财务经理保管，财务专用章由出纳负责保管；财务经理监督财务章、法定代表人名章管理和使用。 4.2.3项目通知专用章由服务中心信息运营专业统一管理。 4.2.4印信主管需建立印章使用管理登记薄、证照使用登记薄及用印登记台帐，保管人在各项审批手续齐全后，方可使用本公司印章、证照；必须登记使用人、借出时间及归还时间，月度5日前完成登记台帐并且将用印审批表装订成册。 4.2.5印信主管因工作原因更换岗位时，必须办理印章、证照的移交手续。 4.3印章、证照的使用范围 4.3.1下列事项使用公司公章： 必须以公司名义对国家党政机关、团体、事业单位报送的文件资料。 必须以公司名义向工商、财政、税务、海关、金融机构、证券监管部门等报送的文件、报表及资料。 与公司经营有重大关系的必须以公司名义签署的其他文件资料。 以公司名义对外联系工作的公函、介绍信、授权书。 4.3.2下列事项使用公司合同专用章 必须以公司名义对外签署的各类合同、协议。 其他必须使用公司合同专用章的文件资料。 4.3.3 其他业务章的使用 其它业务章，如通知专用章，主要是在各服务中心发布业主通知时使用，不能对外使用。这些内部印章的加盖仅代表该事实的确认。 4.3.4证照的使用 根据实际情况申请使用各类证照。 4.4印章、证照的审批流程 4.4.1印章、证照的审批流程 经办人：经办人员使用本公司印章及证照时，使用人应逐项填写《使用印章、证照审定表》；填写使用印信证照的的单位及证照名称，使用部门的名称及使用数量，用印的事由等；经办人员签字后与需要加盖印章的文件一并上报等待审批。 部门经理：审核事项的真实性。 服务中心总经理（授权负责人）：根据工作需要，及事项的合理性完成用印的审批。 财务经理：依据授权范围完成用印的审批。 董事长：最终完成审批流程。 4.4.2项目专用章的审批流程（通知专用章）