诚信〡效率〡创新.PDFVIP

肆 誠信〡效率〡創新誠信〡效率〡創新 公司治理報告 16 一 、組織系統 20 二 、董事 、監察人 、總經理 、副總經理 、各部門及分支機構主管資料 27 三 、公司治理運作情形 （一）董事會運作情形 （二）公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因 （三）履行社會責任情形 （四）履行誠信經營情形及採行措施 （五）揭露公司治理守則及相關規章之查詢方式 （六）揭露其他足以增進對公司治理運作情形瞭解之重要資訊 （七）內部控制制度執行狀況 （八）違法受處罰及主要缺失與改善情形 （九）董事會之重要決議 （十）董事或監察人對董事會通過重要決議有不同意見且有紀錄或書面聲明者 （十一）與財務報告有關人士辭職解任情形 15 肆 公司治理報告 一 、組織系統 （一）組織結構 本公司隸屬交通部 ，其組織如下 ： 1. 置董事 11 至 15 人 ，組織董事會 ，依據法令及公司章程 ，為業務執行之決策單位 。設董事會秘 書室 ，掌理董事會相關行政事項 。 2. 置監察人3 人 ，依據法令及公司章程 ，監督財務及業務之執行。 3. 置總經理 1 人 ，依據法令與章程及秉承董事會之決議事項 ，綜理公司業務並監督所屬人員及單 位 ；總經理下置副總經理4 人及主任秘書 1 人 ，襄助之 。 4. 置總稽核 1 人 ，由董事會遴任 ，並設稽核處直隸董事會 ，掌理公司稽核業務 ，並定期向董事會 及監察人報告。 5. 置風控長 1 人 ，綜理風險管理業務 ，並設風險管理室 ，置室主任 1 人 ，並視業務需要分科辦 事 。 6. 設經營策略設計委員會 ，置主任委員 1 人 ，得由總經理兼任 ，置副主任委員 5 人 ，其中 1 人為 專任 ，另置委員若干人 。 7. 設郵務處 、集郵處 、儲匯處 、壽險處 、資產營運處 、資金運用處 、人力資源處 、政風處 、會計 處 、資訊處及勞工安全衛生處等單位 。（103.4.25第4 屆董事會第 13 次會議決議本公司 「人事 處」更名為 「人力資源處 ，103.05.21正式更名」） 8. 為應業務需要 ，依營業規模設 20 個責任中心局 ，為行政督導單位 ，帶領所轄支局組成經營團 隊。 9. 為應郵件處理業務需要 ，設 3 處郵件處理中心 ，整合郵件作業流程 、郵運網路及收攬路線 ，運 用高性能自動化處理系統處理郵件 。 16 誠信〡效率〡創新 （二）組織系統圖 17 肆 公司治理報告 （三）機構設置與調整 ： 現行郵政組織分為管理機構及業務機構2大類 ，其中業務機構再分為自辦機構及委辦機構2種 。截至102 年底為止 ，管理及業務機構共2,609處 ；其中管理機構計21處 ，包括總公司1處及各等郵局20處 ；業務機構 計2,588處 ，包括自辦機構1,325處