浙江医药股份有限公司2014年年度报告.PDFVIP

2014 年年度报告 公司代码：600216 公司简称：浙江医药 浙江医药股份有限公司 2014 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司独立董事杨胜利先生因工作原因，未能出席董事会，委托独立董事傅鼎生先生代为行使 表决权。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人李春波、主管会计工作负责人李春风及会计机构负责人（会计主管人员）梁林美 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2014 年度归属于母公司股东的净利润为 169,739,354.50 元，母公司净利润为52,705,989.61 元。按 《公司章程》规定，以2014 年度实 现的母公司净利润52,705,989.61 元为基数，提取10%法定盈余公积金5,270,598.96 元，提取5% 的任意盈余公积金2,635,299.48 元后，加上母公司期初未分配利润3,381,096,070.95 元，期末 母公司可供股东分配利润为 3,425,896,162.12 元。公司拟以 2014 年 12 月 31 日公司总股本 93,610.80 万股为基数，向全体股东每 10 股派送现金红利 0.6 元（含税），计派送现金红利 56,166,480.00 元，剩余未分配利润结转下一年度。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 1 / 131 2014 年年度报告 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 2 / 131 2014 年年度报告 目录 第一节 释义及重大风险提示4 第二节 公司简介5 第三节 会计数据和财务指标摘要6 第四节 董事会报告9 第五节 重要事项29 第六节 股份变动及股东情况33 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况37 第八节 公司治理44 第九节 内部控制48 第十节 财务报告50 第十一节 备查文件目录 131 3 / 131 2014 年年度报告 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 浙江医药、公司 指 浙江医药股份有限公司 新昌制药厂 指 浙江医药股份有限公司新昌制药厂 维生素厂