银行反洗钱事项报告制度.docVIP

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2019-05-21 发布于山东
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银行反洗钱事项报告制度.doc

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xx银行反洗钱事项报告制度 1.目的为了及时、全面、准确掌握金融机构履行反洗钱义务情况，有效开展非现场监测分析，为人民银行切实履行反洗钱行政主管部门职责、预防辖内金融机构洗钱风险和相关风险提供科学决策依据，构建xx银行反洗钱工作长效机制，依据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》等法律、行政法规和规章，结合xx银行实际，制定本制度。 2.反洗钱事项报告原则 xx银行反洗钱事项报告路线不受任何部门和员工的干预，高级管理层有权直接向董事会或监事会报告洗钱风险；总行运营管理部门有权直接向高级管理层报告洗钱风险；各业务条线、分支机构、兼职合规