权责管理手册2.docVIP

PAGE 1 受控文件未经批准不得翻印 第 PAGE 4 页 共 NUMPAGES 6 页 生效日期：2010年09月01日 制度类别 XXXXXXX集团有限公司 作业指导书 编 号 WI/JJJ-PAA-KKK24 文件标题 集团公司权责体系手册 版号/改次 A/2 XXXXXXXXX集团有限公司 权责体系手册 文件现行版号/改次：A/2 本版生效日期： 发放编号： （盖受控章处） 文件编号： 总 页 数： 20 （含本页） 编 制： 编制日期： 年 月 日 审 核： 审核日期： 年 月 日 批 准： 批准日期： 年 月 日 发文范围： 文件修改记录 修改状态 日期 修改章节 修改内容 修改人 审核人 批准人 HHH 制度类别 XXXXXXXX集团有限公司 作业指导书 编 号 WI/JJJ-PAA-KKK24 文件标题 集团公司权责体系手册 版号/改次 A/2 PAGE 1 1.0目的 为了明确集团总部各中心和各分、子公司（合作）在业务管理中的权责分配关系，加强内部风险控制和提高效率，特制定组织管理授权手册，简称《权责体系手册》。 2.0 适用范围 集团及各分、子公司凡与提案、参与、审核、批准、备案等关键权责有关的事项，均依照本办法执行。 3.0引用文件 4.0 职责 4.1人事行政中心负责本规程制定、修改、废止之起草工作。 4.2人事行政部门负责具体的管理。 5.0权责体系手册管理 5.1权责管理说明 5.1 5.1.2 权限表中主要体现提案、参与、审核、批准、备案等关键权责，其它权限在相关管理文件中体现。 5.1.3 本手册相关内容应根据公司战略、组织结构、岗位设置及业务流程的变化及时进行修订。 5.1.4 权责执行本职缺位时，只有上级才能代理下级执行。 5.2术语说明： 5.2.1 提案（符号为 5.2.2 5.2.3 5.2.4 5.2.5 5.2.6 5.2.7 备案（符号为 5.3.1集团发展系统权责管理 5.3.3集团人事行政系统权责管理 集团人事行政系统权责管理 序号 关键决策事项 集团 董事长 集团 总裁 主管中心总监 分子公司 总经理 第一部分 行政后勤管理权责 1 总部固定资产采购/处理 1.1 5000元（含）以下 　 　 ★ 　 1.2 50000元以上 　 ★ ▲ 　 1.3 行政后勤范围内固定资产维修费用在0.5万以下 　 　 ★ 　 1.4 行政后勤范围内固定资产维修费用在0.5万-2万 　 ★ ▲ 　 1.5 行政后勤范围内固定资产维修费用在2万以上 ★ ◆ ▲ 　 2 分子公司固定资产采购/处理 超过50000元加董事长批准 2.1 2000元（含）以下 　 　 　 ★ 2.2 2000元以上 　 ★ ◆ ▲ 2.3　 行政后勤范围内固定资产维修费用在0.2万以下 　 　 　 ★ 2.4 行政后勤范围内固定资产维修费用在0.2万-1万 　 　 ★ ▲ 2.5 行政后勤范围内固定资产维修费用在1万以上 　 ★ ◆ ▲ 3 总部档案借阅 　 　 　 　 3.1 1级档案借阅 ★ ◆ ▲ 3.2 2级档案借阅 　 　 ★ ▲ 3.3 3级（含）以上档案借阅 　 　 ★ ▲ 4 分子公司档案借阅 　 　 　 　 4.1 1级档案借阅 　 　 ★ ▲ 4.2 2级档案借阅 　 　 ◎ ★ 4.3 3级（含）以上档案借阅 　 　 　 ★ 5 文件管理控制 　 　 　 　 5.1 人事行政财务类 1级文件 ★ ◆ ▲ △ 5.2 2级文件 　 ★ ▲ △ 5.3 3级（含）以上文件 　 ★ ▲ △ 序号 关键决策事项 集团 董事长 集团 总裁 主管中心总监 分子公司 总经理 5.4 发展类 1级文件 　 　 ★ ▲ 5.5 2级文件 　 　 　 ★ 5.6 3级（含）以上文件 　 　 　 ★ 5.7 临时通知联络类 集团 　 ★ ▲ △ 5.8 分子公司相互间 　 　 ★ ▲ 5.9 分子公司内部 　 　 　 ★ 6 行政体制管理控制 　 　 　 　 6.1 员工行政奖惩制度 　 ★ ◆ △ 6.2 员工福利制度 ★ ■ ◆ △ 6.3 员工手册制订与修改 ★ ■ ◆ △ 6.4 集团