权责管理手册3.docVIP

PAGE 1 受控文件未经批准不得翻印 第 PAGE 4 页 共 NUMPAGES 5 页 生效日期：2010年09月01日 制度类别 XXXXXXX集团有限公司 作业指导书 编 号 WI/JJJ-PAA-KKK24 文件标题 集团公司权责体系手册 版号/改次 A/2 XXXXXXXXX集团有限公司 权责体系手册 文件现行版号/改次：A/2 本版生效日期： 发放编号： （盖受控章处） 文件编号： 总 页 数： 20 （含本页） 编 制： 编制日期： 年 月 日 审 核： 审核日期： 年 月 日 批 准： 批准日期： 年 月 日 发文范围： 文件修改记录 修改状态 日期 修改章节 修改内容 修改人 审核人 批准人 HHH 制度类别 XXXXXXXX集团有限公司 作业指导书 编 号 WI/JJJ-PAA-KKK24 文件标题 集团公司权责体系手册 版号/改次 A/2 PAGE 1 1.0目的 为了明确集团总部各中心和各分、子公司（合作）在业务管理中的权责分配关系，加强内部风险控制和提高效率，特制定组织管理授权手册，简称《权责体系手册》。 2.0 适用范围 集团及各分、子公司凡与提案、参与、审核、批准、备案等关键权责有关的事项，均依照本办法执行。 3.0引用文件 4.0 职责 4.1人事行政中心负责本规程制定、修改、废止之起草工作。 4.2人事行政部门负责具体的管理。 5.0权责体系手册管理 5.1权责管理说明 5.1 5.1.2 权限表中主要体现提案、参与、审核、批准、备案等关键权责，其它权限在相关管理文件中体现。 5.1.3 本手册相关内容应根据公司战略、组织结构、岗位设置及业务流程的变化及时进行修订。 5.1.4 权责执行本职缺位时，只有上级才能代理下级执行。 5.2术语说明： 5.2.1 提案（符号为 5.2.2 5.2.3 5.2.4 5.2.5 5.2.6 5.2.7 备案（符号为 5.3.1集团发展系统权责管理 5.3.2集团财务系统权责管理 集团财务系统权责管理 序号 关键决策事项 集团 董事长 集团 总裁 主管中心总监 分子公司 总经理 第一部分 计财管理权责 1 预算管理 　 　 　 　 　 集团年度财务预算与调整 ★ ■ ◆ ▲ 1.1 分子公司年度财务预算与调整 ★ ■ ◆ ▲ 1.2 分子公司月度预算编制、调整（年度预算内） 　 　 ★ ▲ 1.3 分子公司月度预算编制、调整（年度预算外） 　 ★ ◆ ▲ 2 批准预算内资金支出 　 2.1 土地支出 土地出让费 ★ ■ ◆ △ 2.2 拆迁补偿费、安置补助费 ★ ■ ◆ △ 2.3 政府规费 城市基础设施配套费 　 　 ◎、? ★ 2.4 防空地下室易地建设费 　 　 ◎、? ★ 2.5 其他规费 　 　 ◎、? ★ 2.6 前期报建费 　 　 ◎、? ★ 序号 关键决策事项 集团 董事长 集团 总裁 主管中心总监 分子公司 总经理 2.7 竣工验收费 审计费、测量抽检费、综合验收检测费 　 　 ◎、? ★ 2.8 住户门牌费 　 　 ◎、? ★ 2.9 前期物业管理费 　 　 ◎、? ★ 2.10 施工准备费 设计费 　 　 ◎、? ★ 2.11 审查费 　 　 ◎、? ★ 2.12 建安工程费 基础设施工程 　 ◎、? ★ 2.13 环境配套工程 100万以下 　 　 ◎、? ★ 100万以上 　 ★ ◆ ▲ 2.14 单体工程类 100万以下 　 　 ◎、? ★ 100万以上 　 ★ ◆ ▲ 2.15 材料设备类 100万以下 　 　 ◎、? ★ 100万以上 　 ★ ◆ ▲ 2.16 营销费用 代理佣金 50万以下 　 　 ◎、? ★ 50万以上 　 ★ ◆ ▲ 2.17 广告费、宣传费、市场推广、展览等 　 　 ◎、? ★ 2.18 样板间饰品 　 　 ◎、? ★ 2.19 展台搭建等营销工程 　 　 ◎、? ★ 2.20 人事行政费用 人力资源费用中的工资、奖金、福利费总额控制 　 　 ★ ▲ 2.21 行政后勤费用 （含固定资产购置、不含人工成本）总额控制 　 　 ★ ▲ 2.22 财务费用 业务费 　 　 ◎、? ★ 2.2