外商独资一人公司章程 - 有限公司章程.doc

PAGE PAGE 5 有限公司章程 （外商独资设董事会、1名监事参考格式） 第一章 总 则 第一条 依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国外资企业法》及其他有关法律、法规的规定，由 投资者 出资在中国浙江衢州设立 有限公司（以下简称公司），特制定本章程。 第二条 本章程中的各项条款与法律、法规、规章不符的，以法律、法规、规章的规定为准。 第二章 公司名称和住所 第三条 公司名称： 。 第四条 公司住所： 。 第三章 公司宗旨、经营范围 第五条 公司宗旨：采用先进技术和科学的经营管理方法，提高自身的竞争能力，积极开拓国内外市场，以获取满意的经济效益。 第六条 公司经营范围： 。 第四章 公司投资总额、注册资本及股东的名称（姓名）、出资额、出资方式、出资时间 第七条 公司投资总额为 万美元；注册资本为 万美元。投资总额与注册资本的差额部分 万美元由公司向股东在境外借款解决。 第八条 股东的名称（姓名）、认缴的出资额、出资方式、出资时间如下： 股东名称（姓名）： ，认缴出资额 万美元，以相当于 万美元的可自由兑换的外币现汇、实物（机器设备）折价 万美元、知识产权（专利）折价 万美元出资。其中货币出资 万美元，占注册资本 %。 股东出资时间：首期自公司成立之日起90天内缴付不低于其认缴出资额的15%，其余部分自公司成立之日起2年内缴清。（或：股东出资时间：自公司成立之日起6个月内一次性缴清出资。） 进口设备清单见附件一。 第五章 公司的机构及其产生办法、职权、议事规则 第九条 公司为一人有限责任公司，不设股东会，股东行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）委派和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事的报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决定； （八）对发行公司债券作出决定； （九）对公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算等事项作出决定； （十）修改公司章程。 股东作出上述决定时，应当采用书面形式，并由股东签名后置备于公司。 第十一条 公司设董事会，成员为 人，由股东委派产生，每届任期三年，任期届满，经股东再次委派可以连任。 董事会设董事长一人，副董事长 人, 由董事会选举产生。（注：亦可由股东委派产生） 第十二条 董事会对股东负责，行使下列职权： （一）向股东报告工作； （二）执行股东的决定； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案； （七）制订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案； （八）决定公司内部管理机构的设置； （九）决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、总工程师、财务负责人及其报酬事项； （十）制定公司的基本管理制度。 对前款所列事项董事以书面形式一致表示同意的，可以不召开董事会会议，直接作出决定，并由全体董事在决定文件上签名。 第十三条 董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。 第十四条 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。 董事会对所议事项的决定作成会议记录，并由出席会议的董事在会议记录上签名。 第十五条 董事会决议的表决，实行一人一票。 第十六条 公司设经理，由董事会决定聘任或者解聘。经理对董事会负责，行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议； （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案； （四）拟订公司的基本管理制度； （五）制定公司的具体规章； （六）提请聘任或者解聘公司副经理、总工程师、财务负责人； （七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员。 经理列席董事会会议。 第十七条 公司不设监事会，设一名监事，由股东委派产生。监事的任期每届为三年，任期届满经股东再次委派可以连任。 公司董事、高级管理人员不得兼任监