工程造价咨询企业内部控制.pdfVIP

内部控制 **** 有限公司 管 理 制 度 目 录 一、管理大纲 二、员工守则 三、工程造价咨询质量管理制度 四、财管管理制度 五、档案管理制度 六、人事管理制度 七、目标制度 八、保密制度 九、公司证照、印鉴管理制度 一 管理大纲 第一条 为了加强管理，完善各项工作制度， 促进公司发展壮大， 提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订 本管理细则。 第二条 公司全体员工都必须遵守公司制度和各项决定、纪律。 第三条 公司的财产属公司所有，公司禁止任何组织、个人利用 任何手段侵占和破坏公司财产。 第四条 公司禁止任何所属机构、个人损害公司的形象、声誉和 经济稳定。 第五条 公司禁止任何所属机构、个人为小集体、个人利益而损 害公司利益或破坏公司发展。 第六条 公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员 工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行 多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。 第七条 公司提倡全体员工刻苦学习科学技术文化知识，公司为 员工提高学习、深造的条件和机会，努力提高员工的素质和水平，造 就一支思想和业务过硬的员工队伍。 第八条 公司鼓励员工发挥才能，多作贡献，对有突出贡献者， 公司予以奖励、表彰。 第九条 公司提倡员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集 体创造精神。 第十条 公司尊重专业人才的辛勤劳动，为其创造良好的工作条 件，提供应有的待遇，充分发挥其知识为公司多作贡献。 第十一条 公司实行“按劳取酬” 、“多劳多得”的分配制度。 第十二条 公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，端正工 作作风和提高工作效率，反对办事拖拉和不负责任的工作态度。 第十三条 公司提倡厉行节约，反对铺张浪费，应降低消耗，增 加收入，提高效益。 第十四条 维护公司纪律，对任何人违反公司章程和各项制度的 行为，都要予以追究。 二 员工守则 全公司员工必须做到： 1. 遵守国家的政策、法律、法规、法令； 2. 遵守公司制度的各项规章制度； 3. 工作认真负责，服从指挥和调动； 4. 爱护公共财产，保守公司的机密； 5. 努力学习和掌握本职工作需要的知识和技能； 6. 团结协作共同完成工作任务及领导交办的其他各项工作。 三 工程造价咨询质量管理制度 为了不断完善和提高全面质量管理 , 落实质量责任制 , 保证工程 造价咨询（审计）成果的真实性、完整性、科学性 , 特制定本制度。 一、全员质量管理 工程造价咨询（审计）成果的质量管理，必须建立在全员岗位质 量管理责任制的基础上。 1、岗位质量管理职责 （1）单位技术负责人 主持制订大型和有重大影响项目的咨询 （审计）实施方案编制工 作，负责指导和审核项目经理（或项目负责人）编制的咨询（审计） 实施方案，对项目经理（或项目负责人）执业全过程负责技术指导， 解答咨询（审计） 业务实施过程中的技术问题，对重大疑难问题及专 业上的分歧，寻找专业支撑，提出处理意见；对更新的软件、新颁布 的工程造价文件及时组织学习，针对工程造价咨询（审计）业务开展 过程中遇到的专业问题， 建立全员参与研讨的互动机制， 提高全体执 业人员专业水平；结合咨询 （审计）业务具体开展情况和咨询服务回 访与总结情况， 归纳其共性问题， 并将存在的共性问题纳入质量改进 目标，提出相应的解决措施与方法； 对