首创集团管理模式报告.pptVIP

Page * 集团的管理功能—效益监控型（酒店、贸易） 确定绩效目标 制定利润指标并考核 战略管理 监控成本 运营风险 财务风险 监控现金流 风险控制 运营协调 运营支持 协助寻找重组、退出机会 提高价值，改善资产质量和服务品质 职能支持 支持与强化管理能力 人力资源 财务 协助进行财务成本分析和控制 信息系统 满足集团制定的信息系统标准 Page * 目录 项目背景 项目组企业诊断的主要结论 集团本部的管理功能及下属企业的管理模式 集团及控股公司治理结构的调整 集团本部的组织结构及岗位设置 集团的管理流程 Page * 在公司治理层面有限的调整，应以企业长期持续健康发展为出发点 在管理制度的层面，保证集团的长期持续健康发展 董事会与管理层进行合理的分工，规范董事会的运作，充分发挥对管理层的监督和制约作用，在制度上保证管理层在经营管理方面的自主性 设立专门委员会，使集团的决策机制更为科学 董事会 管理层 专门委员会 监事会 目标 调整内容 权力的平衡与制约机制将不可避免地影响决策效率，但将在制度上规范个人对组织的影响，降低人为因素对组织造成重大风险或剧烈动荡的可能性 影响 Page * 为使集团董事会的决策更具科学性，并有效地防范风险，董事会应设立专门委员会，辅助董事会的决策 专门委员会类型 典型的职能 战略决策委员会 审核制定公司长期发展战略 监督、核实公司重大投资决策 审计委员会 检查公司会计政策、财务状况和报告程序 考核公司的内部控制体系 检查并监督公司的风险 检查公司遵守法律法规的情况 提名委员会 制定董事选择的标准和程序 广泛选择董事候选人 审核股东和监事会提名的董事候选人 薪酬与考核委员会 制订董事会成员的薪酬方案 制订公司高管人员的薪酬计划、政策与考核 制定绩效的标准 投资委员会 设计科学的投资项目评估办法 为公司决策提供可信的评估结果 为项目管理提供可行性建议 董事会 鉴于首创集团产业投资型集团公司的特点，有较多重大的投资项目需要由集团董事会进行审批，以及集团实行预算管理的必要性，应先设投资委员会 预算委员会 审核公司年度运营计划及预算 监督年度预算的执行情况 Page * 集团投资委员会的构成及职能 董事会 一般由董事会一名独立董事负责某一专门委员会的工作 鉴于集团目前无独立董事，且董事会人员较少，为避免董事会成员决策的重复性及投资委员会工作的独立性，建议目前董事会成员不参加投资委员会 管理层 集团主管投资和业务拓展的副总及战略规划部、业务拓展部、运营管理部、及计划财务部门负责人为投资委员会成员 专家 应根据集团的业务领域，选择如下专家作为投资委员会的成员 行业技术专家 行业市场专家 法律专家 投资委员会构成 审查、评估集团拟投资项目及控股公司限额以上投资项目的可行性，为董事会决策提供专业性的意见 投资委员会职能 Page * 投资委员会审查项目的范围 集团业务拓展部在现有板块之外开发新的业务领域，需由集团进行的投资项目 集团根据战略目标，对现有板块结构进行调整，由此产生的重大并购、重组项目 集团本部投资项目 下属板块控股公司主营业务范围内限额以上的投资项目 指标管理型： 2000 万元及以上 扶持型： 1000 万元及以上 培育型： 500 万元及以上 效益监控型： 500 万元及以上 下属板块主营业务范围以外，将对集团及各板块企业的业务结构及资产结构产生战略性影响的项目 控股公司的投资项目 Page * 投资委员会的运作方式 业务拓展部 总经理 投资委员会 董事会 开始 审查拟投资项目的投资方案，进行市场分析/尽职调查，并完成项目的初步评估 审核初步评估 审核投资方案 批准投资项目 进入项目实施程序 是 是 是 否 否 否 业务拓展部是投资委员会的工作机构 业务拓展部应制定投资委员会的表决规则并经董事会批准 由业务拓展部根据项目类型选择专家委员并负责召集和组织投资委员会的会议 业务拓展部对专家委员是否尽职作出评价，并向董事会提出专家委员的调整建议 流程 说明 对控股公司限额以上的投资项目，除非项目具有重大风险因素，总经理一般不应直接否决，可要求业务拓展部会同控股公司进行更为深入的评估 投资委员会成员需进行书面的表决，明确提出同意或不同意的意见并说明理由 投资委员会成员的表决意见应记录在案，作为评价该委员是否尽职的依据 只有经投资委员会表决通过的项目，才可进入董事会讨论并表决 董事长对是否批准投资项目拥有一票否决权 董事会应根据业务拓展部对专家委员的表现做出评价并决定是否调整专家委员 选择专家委员，并组织投资委员会进行审核 复议或存档 复议或存档 复议或存档 Page * 执行组织结构过渡方案期间，投资委员会的运作建议 由业务拓展部执行集团新业务开发的职能 由运营管理一部和二部分别对不同下属板块企业限