2018年度股东大会2019年第一次A股类别股东会.PDF

上海复星医药（集团）股份有限公司 2018 年度股东大会 2019 年第一次A 股类别股东会 会议资料 股票简称：复星医药 股票代码：600196.SH 02196.HK 中国·上海 二零一九年六月二十五日 上海复星医药（集团）股份有限公司2018 年度股东大会、2019 年第一次A 股类别股东会会议资料 上海复星医药 （集团）股份有限公司 2018 年度股东大会、2019 年第一次A 股类别股东会 会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保2018 年度股东大会、2019 年第一次A 股类别股东会（以 下合并简称“本次会议”）的正常秩序和议事效率，保证本次会议的顺利进行，根据中国证券监 督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司股东大会规则》、《上海复星医药（集 团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《上海复星医药（集团）股份有限公司股 东大会议事规则》的规定，特制定本须知。 一、上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或 “复星医药”）根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”） 及《公司章程》的规定，认真做好召开本次会议的各项工作。 二、本公司设立股东大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。 三、本次会议以现场会议的形式召开，并采取现场、网络相结合的方式投票。 四、股东参加本次会议现场会议依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也必须认真 履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议秩序。 五、股东要求大会发言，请于会前十五分钟向大会秘书处登记，出示持股的有效证明，填写 “发言登记表”，登记发言的人数原则上以十人为限，超过十人时先安排持股数多的前十位股东， 发言顺序亦按持股数多的在先。 六、在本次会议召开过程中，股东临时要求发言的应向大会秘书处报名，并填写 “发言登记 表”，经大会主持人许可后，始得发言。 七、每位股东发言时间一般不超过五分钟。 八、本次会议表决采用投票方式。股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权。 对于非累积投票议案，股东每一股份享有一票表决权，出席现场会议的股东在投票表决时， 应在表决票中每项议案下设的 “赞成”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打 “√”表示， 未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为 “弃权”。 本次股东大会议案二十三、二十四、二十五为累积投票议案，股东所持的每一股份拥有与待 选独立非执行董事以外的董事、独立非执行董事、监事总人数相等的选举票数，股东既可用所有 的投票权集中投票选举一人，也可分散投票选举数人，并应在表决票中填入相应的股数。股东应 以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，其对该项 议案所投的选举票视为无效投票。 网络投票操作流程见2019 年4 月26 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海 证券交易所 （以下简称“上证所”）网站（）刊登的《关于召开 2018 年 1 上海复星医药（集团）股份有限公司2018 年度股东大会、2019 年第一次A 股类别股东会会议资料 度股东大会、2019 年第一次A 股类别股东会的通知》。 本次股东大会议案第七、八、九项系关联/连交易、董事考核事项，关联/连股东须回避对该 提案的表决。 九、本公司不向参加本次会议的股东发放礼品。 十、本公司聘请国浩律师（上海）事务所律师出席见证本次会议，并出具法律意见书。 2 上海复星医药（集团）股份有限公司2018 年度股东大会会议资料