基金会第一届理事会第五次（扩大）会议纪要..docxVIP

PAGE 1 基金会第一届理事会第五次（扩大）会议纪要 宁波市关心下一代基金会第一届理事会第五次（扩大）会议于2017年7月27日上午召开，会议由理事长刘永成主持，秘书长沈觉人，理事李德芳、李平、魏爱琴和监事提名人、市关工委副主任徐洪国、张晖参加会议，市关工委主任邵孝杰出席会议并讲话，关工委办公室其他同志列席会议。 会议首先学习了中国关工委主任顾秀莲同志在全国关心下一代基金会建设工作座谈会上的讲话和中共宁波市委办公厅宁波市人民政府办公厅《关于加强和改进社会组织建设管理工作的意见》（甬党办[2017]11号）。通过学习讨论，会议认为，顾秀莲主任的讲话和市委办市府办的《意见》非常重要，指导性非常强，为我们今后做好基金会工作指明了方向，增加了信心和动力，同时也增强了做好基金会工作的责任感和使命感。 会议审议了基金会监事调整事项。由于工作调动原因，基金会原监事魏百军同志要求辞去职务。根据基金会章程的规定，市关工委同意魏百军同志辞去宁波市关心下一代基金会监事，徐洪国同志、张晖同志担任宁波市关心下一代基金会监事，与会人员一致通过。会议决定，根据甬党办传〔2017〕67号文件中规定，做好兼职审批工作，然后向市民政局做好变更备案工作。 会议回顾总结第三次和第四次（扩大）会议以来的工作。会议认为，在市关工委的指导下，基金会圆满完成2016年的各项工作。主要是：1、圆满完成第四次会议确定的2016年度四个公益金项目：表彰奖励了“五老”荣誉奖，表彰奖励了宁波市第十届青少年科技英才奖，假日学校建设补助工作，关工委工作项目，合计共支出312124元。目前，正对假日学校项目和关工委工作项目完成情况作总结评估。2、完成2016年度基金会财务审计。继续邀请宁波科信会计师事务所有限公司对本基金会2016年财务审计，同时通报了基金会2016年资产使用变化情况。3、完成基金会年检工作。于5月30日前向市民政局社会管理局递交了年度工作报告，完成了审核，年检结论暂未出。4、开户银行更换工作。根据公开招标和专家评审，确定选择在宁波银行开户，向人民银行变更了开户银行许可证。5、事务性工作。一是三证合一登记工作，重新领取了《基金会法人登记证书》，有了统一社会信用代码：533302000MJ8959549W。二是“营改增”工作。向海曙区国税局进行“营改增”登记，每季度向海曙区国税局申报增殖税。三是银行帐号和公章向市社会组织管理局进行了备案。 会议对2017年上半年先期开展的工作予以确认并同意。主要是：1、积极申报市政府向社会组织购买服务项目和公益创投项目，共申报了四个项目。其中已签约两个项目，暑期“五老”关爱服务青少年项目和关爱留守儿童服务项目，项目金各20万元。2、参加2017年宁波市社会组织等级评估自评工作。根据市社会组织管理局的通知，基金会参加2017年宁波市社会组织等级评估，已通过网上申报和纸质呈报。3、对基金会存款进行增殖处理，部分资金改存定期三年期和一年期。 会议对2017年下半年工作作了具体部署，提出了有关要求。1、抓紧做好假日学校和关工委工作项目总结评估工作。2、建立“甬润童心”项目自主品牌。为提高基金会影响力、凝聚力，促进基金会持续发展、创新发展，决定“甬润童心”项目作为本基金会的工作品牌，并设计LOGO，制作胸牌，发放志愿者，在工作时佩戴。今后基金会公益项目都纳入到该项目品牌中。3、认真完成向政府购买的服务项目。要按照“服务项目申报表”认真抓好落实，发动“五老”志愿者圆满完成各项关爱服务，同时用好项目资金，确保取得最大绩效。4、认真举行“甬润童心”项目启动仪式。定于8月9日上午在宁海县岔路镇举行，认真做好各项准备，确保启动仪式取得圆满成功。5、认真做好等级评审的迎接工作。要求在8月底前，整理好各项台帐资料，确保达到预期目标。6、继续开展关工委工作项目补助。为推进我市“四化型”发展模式，促进基层关工委工作运作项目化，参照2016年的做法，对2017年基层关工委工作项目继续进行补助，补助金总额10万元。7、做好慈善组织认定申报工作。 监事提出了监督意见。 2017年7月27日