卧龙电气驱动集团股份有限公司关于期权行权及限制性股票解.PDFVIP

股票代码：600580 股票简称：卧龙电驱 公告编号：临2019-045 卧龙电气驱动集团股份有限公司 关于期权行权及限制性股票解锁条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  本次首次授予的股票期权行权条件成就数量：867.20 万份  本次行权股票来源：公司向激励对象定向发行的公司A 股普通股  本次限制性股票解锁条件成就数量：170.40 万股 卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称“公司”、“卧龙电驱”）2018 年股票 期权与限制性股票激励计划 （以下简称“本激励计划”、“ 《激励计划》”）第一期期 权首次授予部分行权及限制性股票解锁条件已经成就，具体情况如下： 一、本激励计划的决策程序和批准情况 1、2018 年1 月20 日，公司七届七次临时董事会审议通过了《公司2018 年股 票期权与限制性股票激励计划草案及其摘要》、《公司2018 年股票期权与限制性 股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权 激励计划有关事项的议案》；公司七届四次监事会审议通过了《公司2018 年股票 期权与限制性股票激励计划草案及其摘要》、《公司2018 年股票期权与限制性股 票激励计划实施考核管理办法》、《关于审核公司2018 年股票期权与限制性股票 激励计划首次授予激励对象名单 的议案》。公司已在上海证券交易所网站 （ ）及公司内部对激励对象名单进行了公示，公示期满后，监事会 对《公司2018 年股票期权与限制性股票激励计划》首次授予激励对象名单进行了核 查并对公示情况进行了说明，公司独立董事就《公司2018 年股票期权与限制性股票 激励计划》是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形 发表了独立意见。 2 、2018 年1 月22 日至2018 年1 月31 日，公司对《公司2018 年股票期权与限 制性股票激励计划》拟授予的激励对象名单的姓名和职务在公司内部办公系统和公 示栏进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与激励计划拟激励对象有关的任 何异议。2018 年2 月1 日，公司七届五次监事会审议通过了《关于公司2018 年股 票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况的说明 的议案》。 3、2018 年2 月9 日，公司2018 年第二次临时股东大会审议并通过了《公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划草案及其摘要》、《公司2018 年股票期权 与限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理 公司股权激励计划有关事项的议案》。公司实施2018 年股票期权与限制性股票激励 计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予 股票期权与限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。并披露了《关于2018 年股 票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。 4 、2018 年2 月9 日，公司七届八次临时董事会、七届六次监事会审议通过了《关 于调整2018 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益 数量的议案》、《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》。公司独立 董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相 关规定。公司分别于2018 年4 月10 日、2018 年5 月5 日披露了《2018 年股票期权 激励计划首次授予登记完成的公告》及《2018 年股权激励计划限制性股票授予结果 公告》。 5、2018 年8 月20 日，公司七届十三次董事会、七届八次监事会审议通过了《关 于回购注销部分限制性股票的议案》，公司监事会对此次回购注销事项发表了核查 意见，公司独立董事对此次回购注销事项发表了独立意见，上海嘉坦律师事务所出 具相关法律意见书。 6、2019 年1 月21 日，公司七届十八次临时董事会、七届十一次监事会审议通 过了《关于向公司2018 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予预留部分股 票期权的议案》，确定2018 年股票期权与限制性股票激励计划预留部分的授予日为 2019 年1 月21 日。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合 法有效，