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浙江巨化股份有限公司 2018 年年度股东大会会议资料 2018 年年度股东大会会议资料 浙江巨化股份有限公司董事会 二〇一九年五月十日 1 浙江巨化股份有限公司 2018 年年度股东大会会议资料 浙江巨化股份有限公司2018 年年度股东大会议程 一、会议基本情况 （一）股东大会召开日期：2019 年5 月10 日 （二）本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投 票系统 （三）股东大会类型和届次：2018 年年度股东大会 （三）股东大会召集人：董事会 （四）会议主持人：公司董事长 （五）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （六）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2019 年5 月10 日下午14 点 召开地点：公司办公楼一楼视频会议室(衢州) （七）网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。 网络投票起止时间：自2019 年5 月10 日至2019 年5 月10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 二、会议议程 （一）主持人宣布到会股东人数及股东所代表的股份总数，介绍到会嘉宾， 宣布会议开始 （二）股东大会秘书处宣布大会议事规则 （三）通过大会监票人、计票人 （四）审议大会议案 序号 议案名称 汇报人 非累积投票议案 1 公司董事会2018 年度工作报告 刘云华 2 公司监事会2018 年度工作报告 刘云华 2 浙江巨化股份有限公司 2018 年年度股东大会会议资料 3 公司2018 年度财务决算报告 4 公司2019 年度财务预算报告 5 公司2018 年年度报告及摘要 6 公司2018 年度利润分配方案 关于聘请2019 年度财务和内部控制审计机构以及支付 王笑明 7 2018 年度审计机构报酬的议案 公司日常关联交易2018 年度计划执行情况与2019 年度计 8 划的议案 关于公司与巨化集团财务有限责任公司续签金融服务合作 9 协议暨关联交易的议案 关于审议《浙江巨化股份有限公司关联交易管理规定》的 10 议案 刘云华 关于审议《浙江巨化股份有限公司关于以集中竞价交易方 11 式回购股份方案》的议案 第11 项为特别决议议案。第8、9、10 项议案涉及关联交易，关联股东巨化 集团有限公司、浙江巨化投资有限公司回避表决。第6、8、9、10、11 项议案对 中小投资者单独计票。 （五）独立董事述职 （六）股东发言，公司董事会、监事会回答股东提问 （七）股东对大会议案逐项进行记名投票表决 （八）计票人统计表决票数 （九）主持人宣布表决结果，宣读本次股东大会决议 （十）律师对本次股东大会发表法律意见