甘肃菁茂生态农业科技股份有限公司2017年股东大会通知公告.PDFVIP

公告编号：2018-016 证券代码：832482 证券简称：菁茂农业 主办券商：江海证券 甘肃菁茂生态农业科技股份有限公司 2017 年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为 2017 年年度股东大会。 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议的召集符合 《中华人民共和国公司法》等法 律、法规和 《公司章程》的相关规定，合法有效。 (四)会议召开 日期和时间 开始时间：2018 年 4 月 17 日09:30 结束时间：2018 年 4 月 17 日12:00 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为 2018 年 4 月 12 日，股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 （在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证 1 / 6 公告编号：2018-016 券的投资者不享有此权利），股东可以以书面形式委托代理人出席会 议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员。 3.本公司聘请的律师：蔡红兵律师。 (七)会议地点：甘肃菁茂生态农业科技股份有限公司生态园区会 议室。 二、会议审议事项 （一）审议 《甘肃菁茂生态农业科技股份有限公司 2017 年度董 事会工作报告》； （二）审议 《甘肃菁茂生态农业科技股份有限公司 2017 年度监 事会工作报告》； （三）审议 《甘肃菁茂生态农业科技股份有限公司 2017 年度财 务决算报告》； （四）审议 《甘肃菁茂生态农业科技股份有限公司 2018 年度财 务预算方案》； （五）审议 《甘肃菁茂生态农业科技股份有限公司 2017 年度审 计报告会计报表批准报出的议案》； （六）审议 《甘肃菁茂生态农业科技股份有限公司 2017 年年度 报告及摘要的议案》； （七）审议 《甘肃菁茂生态农业科技股份有限公司 2017 年度利 润分配预案》； (八)审议 《关于公司会计政策变更的议案》。 2 / 6 公告编号：2018-016 三、会议登记方法 (一)登记方式 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证。 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身 份证 （复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书 （授权委托书详 见附件）、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证。 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人 身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执 照复印件、股东账户卡和持股凭证。 4、由非法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本 人身份证、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖 法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股