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企划工作流程 目 录 第一章 工作流程 ………………………2 第一节 制度建立实施管理工作流程 ………………………3 第二节 6S现场考核工作流程及操作要求 ………………………4 第三节 管理干部发现解决问题管理流程 ………………………5 第四节 公司执照证件年审管理流程 ………………………6 第五节 联席会会议纪要落实管理流程 ………………………7 第六节 OA文件查询传阅 ………………………8 第二章 相关支持文件 ………………………9 第一节 制度建立实施管理规定 ………………………9 第二节 员工奖惩条例 ………………………10 第三节 6S现场管理规定 ………………………19 第四节 罚款返还管理制度 ………………………27 第一章 工作流程 制度建立实施管理工作流程 重新修订制度制定 重新修订 制度制定 征求意见 下发执行 宣传、学习 执行检查 否 结束 整改 是 考 核 制度制定偏离 各职能部门 各职能部门 综合办 责任单位 综合办 各责任单位 各职能部门根据工作实际制定本专业范围的制度 制度下发之前征求各单位意见，确保制度可执行性。 制度逐级审批后，由综合办 负责下发执行。 制度下发执行后，各单位可根据实际情况，通过会议、座谈等各种有效方式，大力宣传，确保全员知晓。 各职能部门负责对下发制度执行情况进行检查，综合办 负责总督查。 对检查出的问题，责任单位立即整改，同时对制度执行过程中存在的问题进行汇总，对制度本身存在的缺憾予以修订完善。 第二节 6S现场考核工作流程及操作要求 周五现场考核日 周五现场考核日 结束是通报整改、反馈复查考 核否整改现场检查 结束 是 通报 整改、反馈 复查 考 核 否 整改 现场检查 综合办 现场考核小组 综合办 责任单位 现场考核小组 综合办、各责任单位 每周五为现场考核日，平时不定期巡查。 现场考核小组采用拍照取证方式检查后，对发现问题现场与责任单位主要负责人进行沟通、介定。 对发现的问题汇总到综合办，报主要领导签批后下发通报。 各单位自通报下发之日起3日内进行整改，对不能整改的情况，以书面的形式反馈给综合办做出说明与整改计划。 下次现场检查时，考核小组成员先对上次通报情况进行复查， 并发现本次检查新问题。 对在规定期限内完成整改的，公司不再追责，对不能按时完成整改的部门，按公司现场考核管理规定予以处罚，确保问题整改率达到100%。 第三节 管理干部发现解决问题管理流程 发现解决问题管理流程 作业流程图 责任部门 时间 操作要求 考核 提报问题 提报问题 审核把关分管领导审核评分统计汇总上报集团分析评价 审核把关 分管领导审核评分 统计汇总 上报集团 分析评价 管理干部 分管领导 综合办 董事长 综合办 每月1日提报一次 每月2日汇总 每月8日前上报集团分析报告 对所属干部发现问题审查后报综合办。 综合办负责收集汇总发现问题，统一报董事长审阅。 审核各干部发现现问题的执行情况。 负责对各部门管理干部发现问题情况进行分析评价。 提报问题质量较差的或代报、少报、抄袭、重复提报等行为，按每条50元进行考核；连续三次提报出现上述情况的，当月扣发全部绩效奖金。 第四节 公司执照证件年审管理流程 发现解决问题管理流程 作业流程图 责任部门 时间 操作要求 考核 接上级通知借阅证件 接上级通知借阅证件 年审后证件移交准备材料到管理机关年审完成 年审后证件移交 准备材料 到管理机关年审 完成 综合办 综合站 综合办 董事长 综合办 每年3月1日至6月30日 综合办根据年审要求准备相关材料报领导审批签字。 到管理机关审核。 年审完成后将证件移交档案室存档。 第五节 联席会会议纪要落实管理流程 会议落实管理流程 作业流程图 责任部门 时间 操作要求 考核 确定会议纪要落实项目 确定会议纪要落实项目 董事长签批上报集团分管领导审核联系相关部门落实形成落实汇报 董事长签批上报集团 分管领导审核 联系相关部门落实 形成落实汇报 综合办 综合办 董事长 综合办主任 生产处处长 领导批示 上报集团 每月10日 每月31日、14日、24日 每月1日、15日、25日前上报集团 第六节 OA文件查询传阅 OA文件管理流程 作业流程图 责任部门 时间 操