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甘肃独一味生物制药股份有限公司 Gansu Duyiwei Biological Pharmaceutical Co.,Ltd. 2008 年年度报告 证券代码：002219 证券简称：独一味 披露日期：2009 年 4 月 2 日 甘肃独一味生物制药股份有限公司 2008 年年度报告 重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资 者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 2、没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性 和完整性无法保证或存在异议。 3、所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。 4、信永中和会计师事务所为本公司 2008 年度财务报告出具了标准无保留 的审计报告。 5、公司负责人朱锦先生、主管会计工作负责人唐书虎先生及会计机构负责 人（会计主管人员）任柏华女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 2 甘肃独一味生物制药股份有限公司 2008 年年度报告 目 录 第一节 公司基本情况简介 4 第二节 会计数据和业务数据摘要6 第三节 股本变动及股东情况8 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 14 第五节 公司治理结构 22 第六节 股东大会情况简介. 31 第七节 董事会报告 33 第八节 监事会报告 57 第九节 重要事项 59 第十节 财务报告 68 第十一节 备查文件目录 107 3 甘肃独一味生物制药股份有限公司 2008 年年度报告 第一节 公司基本情况简介 （一）公司法定名称： 中文：甘肃独一味生物制药股份有限公司 英文：Gansu Duyiwei Biological Pharmaceutical Co.,Ltd. 中文简称：独一味 （二）公司法定代表人：朱锦 （三）公司董事会秘书：黄英 电话：0288618 传真：028 电子信箱：huangying@ 联系地址：成都市锦江工业开发区金石路456号 （四）公司注册地址：甘肃省康县王坝独一味工业园区 公司办公地址：成都市锦江工业开发区金石路456号 邮政编码：610063 网 址： 电子信箱：duyiwei@ （五）公司股票上市交易所：深圳证券交易所 证券简称：独一味 证券代码：002219 （六）公司指定信息披露报纸：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 公司指定信息披露网站： 公司年度报告备置地点：公司董事会办公室 （七）其他有关资料 公司首次注册登记日期：2001 年 9 月 30 日 公司最近一次变更登记日期：2008 年 9 月 11 日 4 甘肃独一味生物制药股份有限公司 2008 年年度报告 公司注册登记地点：甘肃省陇南市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：621200200001523 公司税务登记号码：甘国税字 622625720251588 号 甘地税字 621224572025158-8 号 公司组织机构代码8 公司聘请的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所有限责任公司