北京昊华能源股份有限公司2018年年度股东大会决议公告.PDFVIP

证券代码：601101 证券简称：昊华能源 公告编号：2019-022 北京昊华能源股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2019 年6 月6 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市门头沟区新桥南大街2 号 公司办公楼三层会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 7 2 、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 773,786,809 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（% ） 64.4823 ( 四) 表决方式是否符合《公司法》及 《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长关志生先生主持。大会采用现场投票和网络投 票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》 的规定，合法有效。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 13 人，出席6 人，董事周晓东、张伟、于福国、耿云虹、焦安山、王 照虎，独立董事田会因其他公务，均无法出席本次会议； 2 、公司在任监事5 人，出席2 人，公司监事赵方程、罗志耕、高宇因其他公务无法出席 本次会议； 3、董事会秘书谷中和出席本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：2018 年度董事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 （% ） （% ） （% ） A 股 773,783,309 99.9995 3,500 0.0005 0 0.0000 2 、议案名称：2018 年度监事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 （% ） （% ） （% ） A 股 773,783,309 99.9995 3,500 0.0005 0 0.0000 3、议案名称：2018 年度独立董事述职报告 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例