国际实业2013年年度报告.pdf

新疆国际实业股份有限公司2013 年度报告全文 新疆国际实业股份有限公司 2013 年度报告 二0 一四年四月 1 新疆国际实业股份有限公司2013 年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 孟小虎 董事 出差 王炜 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2013 年12 月31 日的公 司总股本为基数，向全体股东每10 股派发现金红利0.30 元（含税），不以公积 金转增股本。 公司负责人丁治平、主管会计工作负责人乔新霞及会计机构负责人(会计主 管人员)王芳兰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 2 新疆国际实业股份有限公司2013 年度报告全文 目 录 第一节 重要提示、目录和释义2 第二节 公司简介6 第三节 会计数据和财务指标摘要8 第四节 董事会报告 10 第五节 重要事项27 第六节 股份变动及股东情况34 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况38 第八节 公司治理43 第九节 内部控制47 第十节 财务报告49 第十一节 备查文件目录 137 3 新疆国际实业股份有限公司2013 年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、国际实业 指 新疆国际实业股份有限公司 中油化工 指 新疆中油化工集团有限公司（本公司全资子公司） 国际置地 指 新疆国际置地房地产开发有限责任公司（本公司全资子公司） 北京中昊泰睿 指 北京中昊泰睿投资有限公司（本公司全资子公司） 原油炼化公司 指 托克马克实业炼油厂有限责任公司（本公司全资子公司） 中亚投资公司 指 中亚投资贸易有限公司（本公司全资子公司） 香港中昊泰睿 指 香港中昊泰睿投资有限公司（本公司全资子公司） 新疆中化房地产有限公司（本公司控股子公司，原名新疆中化石油有 中化房产 指