中材国际：2017年年度报告.pdf

2017 年年度报告 公司代码：600970 公司简称：中材国际 中国中材国际工程股份有限公司 2017 年年度报告 1 / 199 2017 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人宋寿顺、主管会计工作负责人倪金瑞及会计机构负责人（会计主管人员）邢万里声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经2017年年度审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度母公司实现 净利润473,047,881.38元，按规定以当年净利润的10%提取法定盈余公积金 47,304,788.14元，加 上年初未分配利润223,504,104.67元，扣除2017年实施的现金股利154,374,697.66元,2017年可供 股东分配的利润494,872,500.25元。 2017 年度利润分配预案为：以分红派息股权登记日总股本为基数，每 10 股派现金1.68元（ 含税）。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成对投资者的实质性承诺， 请广大投资者注意投资风险。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计 划、预测与承诺之间的差异。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、政策风险、汇率风险、经营风险等，敬请查阅 第四节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析之“可能面对的风险”部分内容。 十、 其他 □适用 √不适用 2 / 199 2017 年年度报告 目录 第一节 释义 4 第二节 公司简介和主要财务指标 5 第三节 公司业务概要 8 第四节 经营情况讨论与分析 10 第五节 重要事项 24 第六节 普通股股份变动及股东情况 41 第七节 优先股相关情况 46 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 47 第九节 公司治理 55 第十节 公司债券相关情况 58 第十一节 财务报告 59 第十二节 备查文件目录 199 3 / 199 2017 年年度报告 第一节 释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指