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上海游久游戏股份有限公司经理工作细则 （经公司八届八次董事会会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为确保公司日常经营管理的有序进行，使经理更有 成效地行使职权，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定， 特制定本工作细则。 第二条 公司设经理 1 名，副经理若干名，由董事会聘任或 者解聘。经理每届任期 3 年，连聘可以连任。 第三条 公司副经理协助经理工作，经理不能履行职务或者不 履行职务的，由副经理履行职务。 第二章 经理的任职条件和义务 第四条 有下列情形之一的,不能担任公司的经理： (一)无民事行为能力或者限制民事行为能力； (二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场 经济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾 5 年,或者因犯罪被剥夺政治权 利,执行期满未逾 5 年； (三)担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理,对该公 司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日 起未逾3 年； (四)担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定 代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照之日起未 逾3 年； (五)个人所负数额较大的债务到期未清偿； (六)被中国证监会处以证券市场禁入处罚,期限未满的； (七)法律、行政法规或者部门规章规定的其他内容。 1 第五条 经理应当遵守法律、行政法规和公司章程，对公司 负有下列忠实义务： (一)不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入,不得侵占公 司的财产； (二)不得挪用公司资金； (三)不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人 名义开立账户存储； (四)不得违反公司章程的规定,未经股东大会或者董事会同 意,将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保； (五)不得违反公司章程的规定或者未经股东大会同意,与公 司订立合同或者进行交易； (六)未经股东大会同意,不得利用职务便利,为自己或者他 人谋取本应属于公司的商业机会,自营或者为他人经营与公司同 类的业务； (七)不得接受与公司交易的佣金归为己有； (八)不得擅自披露公司秘密； (九)不得利用其关联关系损害公司利益； (十)法律、行政法规、部门规章及公司章程规定的其他忠实 义务。 第六条 经理应当遵守法律、行政法规和公司章程,对公司 负有下列勤勉义务: (一)应当对公司定期报告签署书面确认意见。保证公司所披 露的信息真实、准确、完整； (二)应当如实向监事会提供有关情况和资料,不得妨碍监事 会或者监事行使职权； (三)法律、行政法规、部门规章及公司章程规定的其他勤勉 义务。 2 第三章 经理的职责 第七条 经理对董事会负责，行使下列职权： (一)主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议， 并向董事会报告工作； (二)组织实施公司年度经营计划和投资方案； (三)拟订公司内部管理机构设置方案； (四)拟订公司的基本管理制度； (五)制定公司的具体规章； (六)提请董事会聘任或者解聘公司副经理、财务负责人； (七)决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以 外的负责管理人员； (八)拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘 用和解聘； (九)根据董事会的授权,经理有权决定占公司最近一期经审 计净资产 10%以下的各项交易及各类合同（对外担保、对外投资、 关联交易除外）的订立、变更和终止。 (十)定期向董事会提交经营计划、工作报告、财务报表等； (十一)提出公司聘用专业顾问人选,报董事会批准；