广汇能源股份有限公司董事会第七届第二十四次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2019-038 广汇能源股份有限公司 董事会第七届第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重要内容提示： 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。 本次董事会议案全部获得通过。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》 的有关规定。 （二）本次会议通知和议案于2019 年6 月10 日以电子邮件和传真方式向 各位董事发出。 （三）本次董事会于2019 年6 月17 日以通讯方式召开。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于调整公开发行可转换公司债券方案并重新申报申 请文件的议案》，表决结果：同意 11 票、反对0 票、弃权0 票。 具体内容详见公司于 2019 年 6 月 18 日在上海证券交易所网站 披露的 2019-037 号《广汇能源股份有限公司关于调整公开发 行可转换公司债券方案并重新申报申请文件的公告》。 （二）审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》， 表决结果：同意11 票、反对0 票、弃权0 票。 同意提交公司股东大会审议。 （三）审议通过了《关于公司公开发行A 股可转换公司债券方案的议案》； 1、本次发行证券的种类 表决结果：同意11 票、反对0 票、弃权0 票。 1 2、发行规模 表决结果：同意11 票、反对0 票、弃权0 票。 3、票面金额和发行价格 表决结果：同意11 票、反对0 票、弃权0 票。 4、债券期限 表决结果：同意11 票、反对0 票、弃权0 票。 5、债券利率 表决结果：同意11 票、反对0 票、弃权0 票。 6、还本付息的期限和方式 表决结果：同意11 票、反对0 票、弃权0 票。 7、转股期限 表决结果：同意11 票、反对0 票、弃权0 票。 8、转股价格的确定及其调整 表决结果：同意11 票、反对0 票、弃权0 票。 9、转股价格向下修正条款 表决结果：同意11 票、反对0 票、弃权0 票。 10、转股股数确定方式 表决结果：同意11 票、反对0 票、弃权0 票。 11、赎回条款 表决结果：同意11 票、反对0 票、弃权0 票。 12、回售条款 表决结果：同意11 票、反对0 票、弃权0 票。 13、转股年度有关股利的归属 表决结果：同意11 票、反对0 票、弃权0 票。 14、发行方式及发行对象 表决结果：同意11 票、反对0 票、弃权0 票。 15、向原A 股股东配售的安排 表决结果：同意11 票、反对0 票、弃权0 票。 16、债券持有人及债券持有人会议有关条款 表决结果：同意11 票、反对0 票、弃权0 票。 17、本次募集资金用途 表决结果：同意11 票、反对0 票、弃权0 票。 2 18、募集资金保存及管理 表决结果：同意11 票、反对0 票、弃权0 票。 19、评级事项 表决结果：同意11 票、反对0 票、弃权0 票。 20、担保事项 表决结果：同意11 票、反对0 票、弃权0 票。 21、本次发行方案的有效期 表决结果：同意11 票、反对0 票、弃权0 票。 本议案需提交公司股东大会审议，并经中国证监会核准后方可实施，且最 终以中国证监会核准的方案为准。 独立董事对公司本次公开发行可转换公司债券方案发表了独立意见，详见 上海证券交易所网站（）。 同意提交公司股东大会审议。 表决结果：同意11 票、反对0 票、弃权0 票。 （四）审议通过了《关于公司公开发行A 股可转换公司债券预案的议案》， 表决结果：同意11 票、反对0 票、弃权0 票。 同意提交公司股东大会审议。 《广汇能源股份有限公司公开发行A 股可转换公司