中金岭南未来三年股东回报规划.docVIP

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 未来三年（2012-2014年）股东回报规划 为建立和健全公司股东回报机制，增加利润分配政策决策透明度和可操作性，切实保护公众投资者合法权益，根据中国证监会深圳证券监管局《关于认真贯彻落实关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知有关要求的通知》（深证局公司字【2012】43号）要求，结合公司实际情况，特制定公司未来三年股东回报规划。 一、 公司制定本规划的原则 公司应着眼于长远的和可持续的发展，综合考虑公司发展战略、盈利能力、股东回报、社会资金成本、外部融资环境和融资成本等因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，对公司利润分配做出明确的制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 二、股东回报规划： （一）?实施现金分红的条件: 1、当年度盈利。 2、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。 （二）分配方式 公司采取现金方式或者现金与股票相结合的方式分配股利，公司每年度进行一次现金分红，公司董事局可以根据公司盈利情况及资金状况提议公司进行中期现金分红。 （三）分配比例 公司依据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，在弥补亏损、足额提取法定公积金、任意公积金以后，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。 （四）分配方案的制定与执行 1、公司利润分配方案经董事局审议通过后递交公司股东大会审议决定。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，公司应切实保障社会公众股股东参与股东大会的权利，董事局、独立董事和符合一定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。监事会应对董事局和管理层执行公司分红政策的情况及决策程序进行监督并出具意见。 2、如公司不进行现金分红的，还应在定期报告中说明原因及未分配的现金利润留存公司的用途 ，独立董事应当对此发表独立意见。 3、公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确需调整或者变更利润分配政策的，应当满足公司章程规定的条件，经过董事局详细论证后，独立董事发表独立意见，监事会对董事局和管理层变更分红政策的决策程序进行监督并出具意见，董事局审议通过后报股东大会特别决议审议通过，即经出席股东大会的股东所持表决权的?2/3?以上通过。 4、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事局必须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。 三、 股东回报规划的制定周期和相关决策机制： 公司每三年重新审阅一次《未来三年股东回报规划》，根据公司预计经营状况、股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事的意见，以确定该时段的股东回报规划。如发生变更，须经独立董事认可后提交董事局审议，独立董事及监事会应当对回报规划发表独立意见。相关议案经董事局审议后提交股东大会以特别决议审议通过。 四、本规划自公司股东大会审议通过之日起生效。 二○一二 年八月三日