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关于江苏卓易信息科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市申请文件 第三轮审核问询函的回复报告 保荐人（主承销商） （北京市朝阳区安立路66 号4 号楼） 8-1-1 上海证券交易所： 贵所于2019年6月21 日出具的《关于江苏卓易信息科技股份有限公司首次公 开发行股票并在科创板上市申请文件的第三轮审核问询函》（上证科审（审核） 〔2019 〕311号）（以下简称“审核问询函”）已收悉。江苏卓易信息科技股份 有限公司（以下简称“卓易科技”、“发行人”、“公司”）与中信建投证券股 份有限公司（以下简称“保荐机构”）、北京市国枫律师事务所（以下简称“发 行人律师”）、天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“申报会计师”） 等相关方对审核问询函所列问题进行了逐项核查，现回复如下，请予审核。 如无特别说明，本回复使用的简称与《江苏卓易信息科技股份有限公司首次 公开发行股票并在科创板上市招股说明书（申报稿）》中的释义相同。 审核问询函所列问题 宋体（加粗） 审核问询函所列问题的回复 宋体（不加粗） 对招股说明书的修改、补充 楷体（加粗） 中介机构核查意见 宋体（不加粗） 招股说明书中对问询函中要求披露的回复内容，进行了补充披露。考虑到问 询函中回复的完整性，不同问题存在重复内容的情况。因此招股书补充披露时， 考虑招股书上下文联系及可读性，进行适当合并、节略，并按照招股说明书中编 号重新进行了编排。 8-1-2 目录 问题1.关于子公司股权变更4 问题2.关于曲阜市人民医院迁改项目6 问题3.关于最近两年董事、高管的重大变化8 问题4.关于涉密信息系统集成资质 11 问题5.关于发行人的业务、客户和可持续性 12 问题6.关于发行人的收入34 问题7.关于发行人的应收账款63 问题8.关于发行人毛利率76 问题9.关于发行人的采购和成本情况82 问题10.关于其他事项 100 8-1-3 问题1.关于子公司股权变更 根据回复材料，2009 年 7 月，发行人子公司南京百敖改制并引入新股东南 京软泽科技有限公司，2011 年 5 月，中科院软件中心将南京百敖20.4% 的股权 转让给昆山麦克斯泰科技有限公司。 请发行人说明上述改制、增资、股权转让是否履行审计程序，如未履行，是 否符合企业国有资产相关监管规定，上述改制、增资、股权转让过程是否存在国 有资产流失。 请保荐机构、发行人律师核查上述事项，并发表明确意见。 【回复】 要点提示： 1、南京百敖上述改制、增资、股权转让已履行审计程序，江苏永和会计师 事务所有限公司分别出具“永和会审字[2009]第045号”和“永和会审字[2011]第 042号”审计报告。 2 、上述改制、增资、股权转让已履行必要的审计、评估程序，并依照审计、 评估结果开展改制、增资及股权转让，评估结果已报送国资主管单位备案，改制、 增资、股权转让取得了国资主管单位出具的批复，不存在国有资产流失。 一、发行人说明 （一）上述改制、增资、股权转让已履行审计、评估程序，评估结果已报送 国有资产监督管理机构备案 南京百敖上述改制、增资、股权转让已履行审计、评估程序，评估结果已报 送国有资产监督管理机构备案，具体情况如下： 时间 股权变动情况 审计情况 评估情况 国资备案情况 江苏永和会计师 江苏永和资产评 评估结果已通过 南京百敖股份制 事务所有