内部控制资料审核报告(太原煤气化股份有限公司).docVIP

太原煤气化股份有限公司全体股东: 我们接受委托，审核了太原煤气化股份有限公司（以下简称“贵 公司”）董事会对2006 年12 月31 日与会计报表相关的公司内部控 制的自我评估报告。贵公司董事会的责任是建立健全内部控制并保持 其有效性，我们的责任是对贵公司内部控制的有效性发表意见。 我们的审核是依据《内部控制审核指导意见》进行的。在审核过 程中，我们实施了包括了解、测试和评价内部控制设计的合理性和执 行的有效性，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的审核 为发表意见提供了合理的基础。 内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生和 未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不 恰当，或降低对控制政策、程序遵循的程度，根据内部控制评价结果 推测未来内部控制有效性具有一定的风险。 我们认为，贵公司董事会按照关于公司内部控制的自我评估报告 设定的标准于2006 年12 月31 日在所有重大方面保持了与会计报表 相关的有效的内部控制。 2 （此页无正文） 北京立信会计师事务所 中国注册会计师： 有限公司 中国注册会计师： 中国 ● 北京 二○○七年三月十五日 3 附件: 太原煤气化股份有限公司董事会 关于公司内部控制的自我评估报告 一、公司基本情况 太原煤气化股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”，原名山西神州 煤电焦化股份有限公司，于2004 年9 月