重点可疑交易报告(模版).docVIP

模拟案例分析： 关于[ ]可疑交易的报告 中国人民银行*****[分支行反洗钱部门]： 近日，我行发现[简洁概述 ]。现将有关情况报告如下： 一、发现情况 [说明发现的过程，以及当时发现的可疑现象 ] 二、[涉嫌单位或个人]的基本情况 从开户资料看，[账户基本情况：开户资料，特点，活动情况] [实践中还要看是否为同一人代理开户，代理人信息] 三、资金交易情况 （一）总体情况 [时间、笔数、金额等] （二）资金来源情况 （二）资金去向情况 四、可疑点分析 [交易特点、重点账户，分几点说明] 五、判断 [结合数据分析和以往经验，给出可能涉嫌犯罪类型的判断] 特此报告。 [报告行] ****年**月**日