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PAGE 2 PAGE 1 中国国际旅行社总社有限公司 董事会秘书工作规则 （经2010年8月2日第一届董事会第二十八次会议第一次审议修改通过） 总 则 为规范中国国际旅行社总社有限公司（简称“公司”）董事会秘书的工作和行为，促进公司董事会秘书依法、充分履行职责，依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和《中国国际旅行社总社有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)，制定本规则。 董事会秘书是公司高级管理人员，承担法律、法规及公司章程对公司管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权。 董事会设董事会办公室作为董事会常设工作机构，在董事会秘书的领导下开展工作。董事会办公室应配备协助董事会秘书工作的专职人员，包括但不限于法律事务代表等。 任职条件及任免程序 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，具有良好的职业道德和个人品质。具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书： 《公司法》第一百四十七条规定的任何一种情形； 公司现任监事、CEO或总经理、总会计师； 公司聘请的会计师事务所的会计师和律师事务所的律师； 法律、行政法规规定不适合担任董事会秘书的其他情形。 董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘。 国家有关法律、法规及《公司章程》对公司管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 董事会秘书原则上应由专职人员担任。除本规则第四条第（二）项规定的