工程项目管理制度【企业内控制度】.docxVIP

工程项目管理制度 第一章 总则 第 1 条 目的 为了加强公司工程项目的内部控制、 规范工程项目管理行为、 提高工程项目 质量及资金使用效益， 同时为满足公司经营管理的需要， 结合公司的实际情况制 定本制度。 第 2 条 适用范围 本制度适用于公司及分子公司的新建、 扩建、改建、维修、安装等工程项目。 工程项目分为：建筑工程、安装工程、维修工程、零星工程等。 第 3 条 工程项目管理依据 管理制度的制定依据： 国家和政府有关工程项目的法律法规、 合同法、 内部 会计控制规范（工程项目）等。 第二章 相关部门职责 第 4 条 工程项目管理应遵循如下原则。 1. 及时、实事求是、审批程序简单、有效。 2. 实施监督与决策控制相结合。 3. 不相容岗位相互分离、制约。 4. 分工明确。 第 5 条 相关部门职责由以下内容组成。 1. 项目部是工程项目的主管部门，对工程项目从整体把握控制。 （1）参与项目的可行性论证和评估。 （2）受理零星工程项目申请。 （3）选择合作单位，组织相关部门对合作合同进行评审。 （4）工程项目报建。 （5）组织工程项目设计评审。 （6）组织编制预算。 （7）组建工程项目现场管理机构。 （8）监督工程质量、进度，审核工程变更。 （9）组织工程项目的决算、验收。 （10）审核工程结算，按照结算情况、合同请款。 （11）工程项目资料的收集、整理、保管、归档。 （12