蛟龙集团核决权限表.docVIP

江 苏 蛟 龙 集 团 第 PAGE 2页 共 SECTIONPAGES 2页 集团总部核决权限表 类别 项目 内容 提出 审核 决定 备注 总体及行政人事类 机构编制 集团本部组织机构、岗位设置、编制确定 企划部 发展总裁、营运总裁、资产总裁 董事长 会审 管理制度 集团本部基本制度 企划部 发展总裁、营运总裁、资产总裁 董事长 会审 集团本部具体规章 各部门 企划部、发展总裁、营运总裁、资产总裁 董事长 战略、经营计划 集团发展战略、经营计划确定 企划部 发展总裁、营运总裁、资产总裁 董事长 会审 人事任免 发展总裁、营运总裁、资产总裁 董事长 董事会 集团其他人员 直接上级 隔级上级 考核、奖惩 发展总裁、营运总裁、资产总裁 董事长 董事会 集团其他人员 直接上级 隔级上级 薪资确定 发展总裁、营运总裁、资产总裁 董事长 董事会 集团其他人员 直接上级 隔级上级 董事长 业务招待 礼品、餐饮等单笔金额1000元或当日金额3000元以上（含） 经办人 部长、总监、副总（裁）、总裁 董事长 礼品、餐饮等单笔金额1000元或当日金额3000元以下 经办人 部长、总监、副总（裁） 三总裁 分签 诉讼管理 总裁办 营运总裁 董事长 财务类 月度资金计划 各部门 财务总监、三总裁 董事长 三总裁会审 固定资产购置 5000元以上（含） 各部门 财务总监、三总裁 董事长 三总裁会审 5000元以下 各部门 财务总监 三总裁 会签 借款 5000元以上（含） 各部门 财务总监、三总裁 董事长 三总裁会审 5000元以下 各部门 财务总监 三总裁 会签 集团总部核决权限表 （续上表） 类别 项目 内容 提出 审核 决定 备注 财务类 付款 计划内付款 各部门 财务总监 三总裁 会签 计划外付款50000元以上（含） 各部门 财务总监、发展总裁、营运总裁、资产总裁 董事长 三总裁会审 计划外付款50000元以下 各部门 财务总监 三总裁 会签 财务类 1、加入合同签署的分配就更好了。 2、分配权限在设一个时间段的总数。如：单笔3000，累计一个会计年度不超过5笔等。 3、把董事长与总裁的权限相对分离或界定一下。 4、股东数（含法人与自然人）超过3个，最好执行年度预算控制下的权限。 5、董事超过5人，决策时最好启动会签制度。