股东会董事会职工大会监事会决议范本(变更董事会、监事会成员).docVIP

（示范文本--------变更董事会、监事会成员） 股东会决议 厦门××进出口贸易有限公司于二OO六年二月一日在厦门市思明区湖滨北路××号召开股东会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体股东, 会议通知的时间及方式符合公司章程的规定。出席本次股东会会议的有股东林××、股东陈××、股东厦门××投资有限公司。全体股东均已到会。会议由本公司董事会召集，董事长白××主持会议。 股东会会议一致通过并决议如下： 1、免去白××的董事职务，补选王××为董事；继续选举原董事会成员林××、陈××担任新一届董事；新一届董事会成员是：王××、林××、陈××。 2、鉴于白××已不再担任公司董事，因此，公司董事长将由董事会重新选举产生。 3、继续选举陆××、张×为新一届的监事。 股东：林××（签字） 股东：陈××（签字） 股东：厦门××投资有限公司（盖章） 二OO六年二月一日 ――――――――――――――――――――――――――――――――――－ 备注：该示范文本适用于设立董事会的有限责任公司变更法定代表人及更换董事、监事。 （示范文本） 董事会决议 鉴于厦门××进出