公司三重一大制度.docVIP

精选资料 可修改编辑 房地产公司领导班子 集体决策“三重一大”问题实施细则 第一章 总　　则 第一条 根据《投资中心领导班子集体决策“三重一大”问题实施细则（试行）》和XXXX公司领导班子集体决策“三重一大”问题实施则 和精神及有关法律法规，结合房产公司实际，制定本实施细则。 第二条　房产公司领导班子集体决策“三重一大”问题必须坚持以下原则： （一）科学决策的原则。以“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，坚持实事求是，运用科学方法，自觉按社会主义市场经济规律办事，符合东部铁路率先实现现代化对铁路房地产开发经营的要求，符合构建和谐企业要求，符合房产公司改革发展要求。 （二）民主决策的原则。按照“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”的方针，坚持群众路线，充分发扬民主，集中集体智慧，防止个人或少数人说了算。 （三）依法决策的原则。必须符合党的路线、方针、政策和国家的法律法规，依据上级的有关规定，按照规定的权限和程序进行。 第二章 “三重一大”问题的内容 第三条　房产公司“三重一大”问题是指重大决策、重要项目安排、重要干部任免和大额资金使用。 （一）重大决策主要内容 1、房产公司经营发展战略、中长期发展规划、项目开发、年度工作计划和年度财务预决算。 2、讨论确定提交董事会或股东会决定的各种计划、方案和制度的送审稿。 3、房产公司控股的所属企业重组改制、项目公司的设立、解散以及有关企业的设立及合并、分立、解散或者变更组织形式。 4、房产公司干部人事制度改革、劳动用工制度改革、分配制度改革实施方案。 5、房产公司内部机构编制建议方案和所属企业内部机构重大调整方案。 6、房产公司工资调整实施方案及相关分配办法。 7、所属企业领导班子经营绩效考核办法及考核结果认定。 8、涉及公司内部工程招投标：包括设计、施工总承包合同（分包合同）、大型设备采购、主要材料采购、工程监理、地质钻探。另外涉及子公司、项目公司需上报总公司党政联席会议研究决定的其他重要事项。 9、涉及公司开发的住宅、商务或办公房的销售方案、价格的确定。 10、涉及员工福利、奖惩、用工等切身利益的重要问题。 11、房产公司经营、项目开发、资产监管、资本运作、安全管理中的重大部署和工作、活动安排。 12、房产公司重大路风、违纪违规事件处理方案。 13、对外投资和对外产权转让资产处置方案。公司内部存量资产的处置。 14、涉及除由董事会决定以外的公司规章、制度、管理办法的建立、修正和废除。 15、其他重大决策。 （二）重要项目安排主要内容 16、报投资中心及上级总公司审批的，董事会授权额度内的法人财产处置方案。 17、报投资中心及上级总公司审批的固定资产购置更新改造及重要设备（汽车等）项目。 18、报投资中心及上级总公司审批的担保、抵押经营项目。 19、报投资中心及上级总公司审批的签订银行借贷、担保及其他法律关系复杂的重大经营合同。 20、其他重要项目安排。 （三）重要干部任免主要内容 21、房产公司部门负责人（不含上级任免干部）的任免和奖惩。 22、属于房产公司管理的下属企业行政领导班子成员的任免和奖惩。 23、其他属于房产公司管理的行政干部的任免和奖惩。 （四）大额资金使用主要内容 24、确定报投资中心审批的内部资金调剂、银行借款。 25、10万元以上大额资金使用（按合同支付的除外）。 第三章 “三重一大”问题的决策形式 第四条 房产公司“三重一大”问题由公司办公会议集体讨论决定。 第五条 公司办公会议根据工作需要不定期召开。会议召开时间和内容应由公司主要领导事先商定。 第六条 公司办公会议出席人员为房产公司领导班子成员。出席会议人数超过应出席会议人数三分之二方可召开。 第七条　公司办公会议由公司正职主持。 第八条 公司办公会议讨论事项，分管该项工作的领导班子成员必须参加会议。有关部门负责人可根据会议内容列席党政联席会议，列席人员由公司主要领导协商确定，列席人员有发言权，无表决权。 第九条 公司办公会议由房产公司综合部负责筹备。除重要干部任免事项外，一般应将会议时间、议题及调研论证报告等材料，至少于会前2天通知和送达参加会议的人员。 第十条 公司办公会议应有专人记录，会议记录由房产公司综合部负责。 会议记录的主要内容包括：会议时间、地点、议题、出席人员姓名、缺席人员姓名及缺席原因、列席人员姓名及职务、会议主持人、记录人、讨论发言内容、表决结果等。 参加会议人员可查阅会议记录，对于记录有疑问时，可在记录上签署意见。 研究特别重大问题时，参加会议人员应在会议记录上签名。 第十一条 公司办公会议决定事项应编发会议纪要和管理表，编发会议管理表由公司综合部负责。会议纪要由会议主持人签发。 第十二条 公司办公会议提案、论证材料等作为附件与会议记录和会议纪要一并立卷归档